| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 테헤란로 512 신안빌딩 18층 당사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태결과보고 2. 결의사항 -. 제1호 의안. 제9기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 개별 재무제표 승인의 건. -. 제2호 의안. 정관 일부 변경의 건. -. 제3호 의안. 이사 선임의 건. 3-1호. 사내이사 이윤석 선임의 건. -. 제4호 의안. 이사보수한도 승인의 건. -. 제5호 의안. 감사보수한도 승인의 건. |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 우리 회사는 코로나19 바이러스감염 및 전파를 예방하기 위하여, 금번 정기주주총회에 참석하시는 주주님께서는 반드시 마스크착용이 의무화 되며 미 착용시 총회참석이 불가하오니 반드시 마스크 착용을 부탁드리며 또한 총회에 참석하시는 주주분 들은 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극협조를 부탁드립니다. - 총회장입구에서 디지털체온계 등으로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. |
|||
| ※관련공시 | 2021-12-22 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이윤석 | 1966-06 | 3년 | 신규선임 | - 現 아이스크림에듀 사장 - (2018.08 ~ 2022.02) ST UNITAS 부대표 - (2004.06 ~ 2018.05) 현대카드/캐피탈 상무 |