| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 13기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 66,972 | - 매출액 | 91,587 | |
| - 부채총계 | 24,404 | - 영업이익 | 1,402 | ||
| - 자본금 | 6,973 | - 당기순이익 | -1,058 | ||
| - 자본총계 | 42,567 | *주당순이익(원) | -80 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 3명 - 사외이사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| -금번 주주총회보고사항은 1.감사보고, 2.영업보고, 3.내부회계관리제도 운영실태 보고, 4. 외부감사인 선임보고 입니다. -당사는 분기배당과 관련된 조항과 이사회의 결의로 배당 받을 주주를 확정 할 수 있도록 정관을 변경하였습니다. |
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| ※관련공시 | 2026-03-11 주주총회소집결의 2026-03-11 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제13기(2025.01.01~2025.12.31) 개별 재무제표 승인의 건 | 가결 | 37.4 | 100 | - | - |
| 2-1 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 -상법 개정 관련 조항 변경의 건 |
가결 | 37.4 | 100 | - | - |
| 2-2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 -기타 조항 변경의 건 |
가결 | 37.4 | 100 | - | - |
| 3-1 | 보통결의 | 이사 선임의 건 -사내이사 이재준 신규선임의 건 |
가결 | 37.4 | 100 | - | - |
| 3-2 | 보통결의 | 이사 선임의 건 -사내이사 박기석 재선임의 건 |
가결 | 37.4 | 100 | - | - |
| 3-3 | 보통결의 | 이사 선임의 건 -사내이사 박대민 재선임의 건 |
가결 | 37.4 | 100 | - | - |
| 3-4 | 보통결의 | 이사 선임의 건 -사외이사 임유 신규선임의 건 |
가결 | 37.4 | 100 | - | - |
| 4 | 보통결의 | 이사보수한도 승인의 건 | 가결 | 32.2 | 100 | - | 특별이해관계자 의결권행사 제한 |
| 5 | 보통결의 | 감사보수한도 승인의 건 | 가결 | 37.4 | 100 | - | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재준 | 1963-12 | 3 | 신규선임 | 연세대 응용통계학과 (경제학사) University of Southern California (USC), USA, MBA (경영학 석사) (전)SK 그룹 SKC 해외영업, 전략 기획, Cross Border M&A 벤쳐 사업 팀장 (Corporate Venture Capitalist) (전)㈜아이콘랩 창업자, 대표이사 (전)㈜제이에스비글로벌 대표이사 (전)㈜한솔교육 회장 보좌역 (전)㈜올디너리매직, ㈜애슐런 Start up 교육 업체 다수 자문 |
| 박기석 | 1948-02 | 3 | 재선임 | 고려대 독문학과 (전)㈜한웅대표이사 (현)㈜시공테크 사내이사 (현)㈜아이스크림에듀 대표이사 (현)㈜아이스크림미디어 |
| 박대민 | 1979-09 | 3 | 재선임 | Tsinghua University Beijing(International MBA) University of Michigan(BA in Economics) (현)㈜아이스크림미디어 CSO (현)㈜시공테크 사내이사 (현)㈜스페이스타임인베스트먼트 기타비상무이사 (현)㈜아이스크림에듀 이사회 의장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임유 | 1964-10 | 3 | 신규선임 | 서울대 경영학과 한국방송통신대학교 경영학 석사 (전)서울시교육청 비서실장 (전)폴로스홀딩스 상근고문 (전)한국증권금융 사외이사 (전)㈜머스트엑설러레이터 파트너 (현)㈜이매진씨앤이 고문 (현)㈜에이원에이씨 대표이사 |
㈜에이원에이씨 대표이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 5.통신판매업 25.원격교육사업 39.온라인교육서비스업 47.방문판매업 |
추진 사업 관련 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | 39.국내외여행업 47.위 각호에 관한 사업에 대한 국내외 투자업 및 관련업 |
미영위사업내용 삭제 | |