| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-28 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 메타버스 허브 1층 국제회의장 (경기도 성남시 수정구 시흥동 대왕판교로 815) |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제 7기 별도재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 주재훈 재선임의 건 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 4-1호 의안 : 사외이사 김건흥 재선임의 건 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (30억원) 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 (1억원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 주재훈 | 1964-11 | 3년 | 재선임 | - 한양대학교 재료공학 학사 - 삼성전자(주) DRAM PE 연구원 - 삼성전자(주) 메모리 EDS 팀장(상무이사) 現 - 와이아이케이 (주) 사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김건흥 | 1952-04 | 3년 | 재선임 | - 서울대학교 법과대학 학사 - 서울지방법원 부장판사 - 법무법인 화백 변호사 現 - 법무법인 화우 변호사 |
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