| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | DHK솔루션빌딩 지하 1층 대강당 (경기도 성남시 분당구 판교로 255번길 28) |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제 8기 별도재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 최명배 재선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 3-1호 의안 : 감사 구본진 신규 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (30억원) 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 (1억원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최명배 | 1952-10 | 3년 | 재선임 | - 1978 ~ 1995 삼성물산(주) 이사 - 1996 ~ 1998 삼성전자(주) 상무 - 1998 ~ 2006 (주)디아이 대표이사 - 2005 ~ 2015 (주)엑시콘 대표이사 - 2012 ~ 현재 와이아이케이㈜ 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구본진 | 1965-11 | 3년 | 신규선임 | 상근 | - 2008 ~ 2012 서울중앙지방검찰청 첨단범죄수사부장 - 2012 ~ 2013 서울남부지방검찰청 차장검사 - 2013 ~ 2015 수원지방검찰청 성남지청 지청장 - 2015 ~ 법무법인 로플렉스 대표변호사 |