| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 10기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 354,058 | - 매출액 | 152,886 | |
| - 부채총계 | 77,526 | - 영업이익 | 4,922 | ||
| - 자본금 | 8,205 | - 당기순이익 | 9,484 | ||
| - 자본총계 | 276,532 | *주당순이익(원) | 118 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 576,855 | - 매출액 | 211,241 | |
| - 부채총계 | 158,643 | - 영업이익 | 10,600 | ||
| - 자본금 | 8,205 | - 당기순이익 | 12,926 | ||
| - 자본총계 | 418,212 | *주당순이익(원) | 137 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인, 사외이사 1인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제10기 별도 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 장성진 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3-2호 : 사외이사 강봉용 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제6호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-06 주주총회소집결의 2025-03-18 감사보고서 제출 2025-03-18 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장성진 | 1965-07 | 3년 | 신규선임 | - 2000 ~ 2011 삼성전자 메모리사업부 DRAM 설계팀 - 2011 ~ 2013 삼성전자 메모리사업부 DRAM PE팀 팀장 - 2013 ~ 2017 삼성전자 메모리사업부 DRAM 설계팀 팀장 - 2017 ~ 2018 삼성전자 메모리사업부 DRAM개발실 부사장 - 2018 ~ 2020 삼성전자 메모리사업부 품질보증실 부사장 - 2020 ~ 2022 삼성전자 TSP총괄 총괄부사장 - 2023 ~ 2024 삼성전자 상근고문 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강봉용 | 1964-01 | 3년 | 신규선임 | - 2014 ~ 2018 : 삼성전자 DS부문 지원팀장 전무 - 2018 ~ 2020 : 삼성전자 DS부문 경영지원실장 부사장 - 2020 ~ 2021 : 삼성전기 경영지원실장 부사장 - 2022 : 삼성전기 대표이사 보좌역 - 2023 : 삼성전기 상근 고문 - 2024 : 삼성전기 비상근 자문역 |
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