| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-25 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 금천구 가산디지털1로 186, (주)모비릭스 9층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호의안: 제14기 결산 재무제표 승인의 건 제2호의안: 이사 선임의 건 제2-1호의안: 사내이사 임중수 재선임의 건 제2-2호의안: 기타비상무이사 홍지철 재선임의 건 제2-3호의안: 사내이사 강광재 신규 선임의 건 제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건 제5호의안: 정관 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 정기주주총회 일시, 장소, 의안 주요내용은 본 정기주주총회 소집통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가되거나 변경될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임중수 | 1971-03 | 3 | 재선임 | -2007년~현재 ㈜모비릭스 대표이사 -2004년~2007년 모비릭스(개인) 대표자 |
| 홍지철 | 1972-07 | 3 | 재선임 | -2013년~현재 ㈜네오위즈 투자사업실장(이사) -2006년~2013년 스튜디오혼 대표이사 |
| 강광재 | 1974-12 | 3 | 신규선임 | -2021년~현재 ㈜모비릭스 경영지원실장(CFO) -2014년~2021년 현대트랜시스 경영분석팀 책임매니저 -2005년~2014년 현대엠시트 경리팀 과장 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |