| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-24 | |
| 시간 | 오전 08:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 금천구 가산디지털1로 186, 604호 대회의실(가산동, 제이플라츠) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제15기(2021.01.01~2021.12.31)재무제표 및 연결재무제표의 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 이동원 재선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 김상균 재선임의 건 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 정기주주총회 일시, 장소, 의안 주요내용은 본 정기주주총회 소집통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가되거나 변경될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이동원 | 1969-09 | 3년 | 재선임 | 현) (주)모비릭스 사외이사('19.12~현재) 현) 고려대학교 경영대학 교수('16.09~현재) 현) 고려대학교 경영대학 리서치펠로우(석좌교수)('19.06~현재) 전) MIS 전공주임교수('13.09~'20.08) 전) 디지털 이노베이션센터센터장('18.03~'20.08) 전) 중소기업기술정보진흥원 비상임이사('18.07~'20.07) 전) 고려대학교 경영전문대학원 부원장('18.11~'19.05) 전) Korea MBA 주임교수('17.01~'18.10) 전) 고려대학교 경영대학 조교수/부교수('06.09~'16.08) 전) Temple University 경영대학 방문교수('12.12~'13.08) 서울대학교 경영학과 학사/경영대학원 석사 Eller College of Management, Univ. of Arizona경영정보학 석사 Carlson School of Management, Univ. of Minnesota 경영학 박사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상균 | 1971-03 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 현) ㈜모비릭스 감사('19.12~현재) 현) 세담세무법인 대표세무사('22.01~현재) 현) 한국세무사회 공제위원회 위원('19.08~현재) 현) 한국세무사회 세무조정 및 성실신고 감리위원('19.09~현재) 현) 반포지역세무사회 운영위원('18.07~현재) 현) 반포세무서 납세자보호위원회 위원('18.01~현재) 전) 세우법무법인서초지점 대표세무사('13.11~'21.12) 전) 김상균세무회계사무소 대표세무사('07.07~'13.10) 연세대학교 경영학과 졸업 |