| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 오전 8시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 금천구 가산디지털1로 186, 604호 대회의실 (가산동, 제이플라츠) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임 보고 4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나.부의안건 제1호 의안: 제17기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 임중수 선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 강광재 선임의 건 제2-3호 의안: 사내이사 김진욱 선임의 건 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임중수 | 1971-03 | 3년 | 재선임 | -'07년~현재 ㈜모비릭스 대표이사 -'04년~'07년 모비릭스(개인) 대표자 |
| 강광재 | 1974-12 | 3년 | 재선임 | -'21년~현재 ㈜모비릭스 재무기획실장(CFO) -'14년~'21년 현대트랜시스 경영분석팀 책임매니저 -'05년~'14년 현대엠시트 경리팀 과장 |
| 김진욱 | 1975-06 | 3년 | 신규선임 | -'23년~현재 ㈜모비릭스 부사장 -'21년~'23년 ㈜모비릭스파트너스 이사 -'21년~'22년 ㈜모비릭스 SKS TF팀 -'12년~'21년 ㈜넵튠 CFO -'07년~'12년 네이버㈜ 글로벌아웃소싱그룹 -'03년~'07년 현대모비스㈜ 재정부 |