| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 오전 8시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 금천구 가산디지털1로 186, 604호 대회의실(가산동, 제이플라츠) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제18기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이남일 선임의 건(재선임) 제2-2호 의안 : 사내이사 이승균 선임의 건(신규선임) 제2-3호 의안 : 사외이사 최형규 선임의 건(신규선임) 제3호 의안 : 감사 김상균 선임의 건(재선임) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이남일 | 1970-06 | 3년 | 재선임 | 2024.12~현재 (주)모비릭스 대표이사 2024.05~2024.12 (주)모비릭스 부사장 2022.12~2024.05 (주)더블랙레이블 CFO 2018.08~2022.04 (주)직방 CFO 2015.01~2018.04 (주)엔터메이트 CFO |
| 이승균 | 1972-02 | 3년 | 신규선임 | 2024.12~현재 (주)모비릭스 기타비상무이사 2021.09~현재 (주)모비릭스파트너스 사내이사 2021.07~2022.06 (주)모비릭스 SKS TF 팀장 2015.06~2020.12 NHN Global COO & Advisor |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최형규 | 1974-08 | 3년 | 신규선임 | 2015.05~현재 데브시스터즈벤처스(주) 대표이사 2013.08~2015.04 NHN 사업개발실 이사 2012.05~2013.07 네이버 게임본부 실장 2007.10~2012.04 LB인베스트먼트 수석팀장 |
데브시스터즈벤처스(주) 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상균 | 1971-03 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 2022.01~현재 세담세무법인 대표세무사 2019.09~2023.09 한국세무사회 세무조정 및 성실신고 감리위원 2019.08~2023.09 한국세무사회 공제위원회 위원 2018.01~2023.12 반포세무서 납세자보호위원회 위원 2013.11~2021.12 세우세무법인 서초지점 대표세무사 2007.07~2013.10 김상균세무회계사무소 대표세무사 |