| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 18 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 61,214 | - 매출액 | 52,974 | |
| - 부채총계 | 3,984 | - 영업이익 | -10,148 | ||
| - 자본금 | 960 | - 당기순이익 | -11,678 | ||
| - 자본총계 | 57,230 | *주당순이익(원) | -1,216 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 63,320 | - 매출액 | 56,001 | |
| - 부채총계 | 4,973 | - 영업이익 | -9,308 | ||
| - 자본금 | 960 | - 당기순이익 | -11,917 | ||
| - 자본총계 | 58,347 | *주당순이익(원) | -1,241 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제18기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 이남일 선임의 건 (재선임) → 원안대로 가결 제2-2호 의안: 사내이사 이승균 선임의 건 (신규선임) → 원안대로 가결 제2-3호 의안: 사외이사 최형규 선임의 건 (신규선임) → 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사 김상균 선임의 건 (재선임) → 원안대로 가결 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-13 주주총회소집결의 2025-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-13 참고서류 2025-03-20 감사보고서 제출 2025-03-20 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이남일 | 1970-06 | 3년 | 재선임 | 전) (주)직방 CFO 전) (주)더블랙레이블 CFO 전) (주)모비릭스 부사장 현) (주)모비릭스 대표이사 |
| 이승균 | 1972-02 | 3년 | 신규선임 | 전) NHN Global COO & Advisor 전) (주)모비릭스 SKS TFT 팀장 현) (주)모비릭스파트너스 기타비상무이사 현) (주)모비릭스 기타비상무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최형규 | 1974-08 | 3년 | 신규선임 | 전) LB인베스트먼트 수석팀장 전) NAVER 게임본부 실장 전) NHN 사업개발실 이사 현) 데브시스터즈벤처스(주) 대표이사 |
데브시스터즈벤처스(주) 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상균 | 1971-03 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 연세대학교 경영학과 졸업 전) 김상균세무회계사무소 대표세무사 전) 세우세무법인 서초지점 대표세무사 전) 반포세무서 납세자보호위원회 위원 전) 한국세무사회 공제위원회 위원 전) 한국세무사회 세무조정 및 성실신고 감리위원 현) 세담세무법인 대표세무사 |