| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 18기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 35,676 | - 매출액 | 20,800 | |
| - 부채총계 | 5,620 | - 영업이익 | 297 | ||
| - 자본금 | 4,296 | - 당기순이익 | 822 | ||
| - 자본총계 | 30,056 | *주당순이익(원) | 103 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - . 제18기 정기주주총회 보고사항은 ① 감사의 감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태보고입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-16 주주총회소집결의 2026-03-17 주주총회소집공고 2026-03-23 감사보고서 제출 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 의안 | 보통결의 | 제18기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 | 가결 | 62.4 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제2호 의안 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 62.4 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제3-1호 의안 | 보통결의 | 사내이사 황성관 재선임의 건 | 가결 | 62.4 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제3-2호 의안 | 보통결의 | 사내이사 박장하 재선임의 건 | 가결 | 62.4 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제3-3호 의안 | 보통결의 | 사외이사 강현호 재선임의 건 | 가결 | 62.4 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제4호 의안 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 39.4 | 100.0 | 0.0 | 특수이해관계인 주식수 제외 |
| 제5호 의안 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 62.4 | 100.0 | 0.0 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황성관 | 1965-09 | 3 | 재선임 | -92.02 국민대학교 화학교육과 학사 -94.02 국민대학교 화학과(유기화학) 석사 -99.02 아주대학교 화학공학과 박사 -09.06 한양대학교 경영대학원 석사 - 前) 96.09~'99.09 아주대학교 공학연구소 전임연구원 - 前) 03.01~'03.12 Univ. of South Florida 연구원 - 前) 07.03~'08.02 한국산업기술대학교 겸임교수 - 現) 18.03~현재 국민대학교 응용화학과 겸임교수 - 現) 벤처기업협회 부회장 한국공업화학회 부회장 한국독성학회 부회장 - 現) 엠에프씨(주) 대표이사 |
| 박장하 | 1965-05 | 3 | 재선임 | - 아주대학교 화학과 학사 - 아주대학교 공업화학과 공학 석사 - 프랑스 LILLE 2 약학대학 의약화학 박사 - 前) 양지화학㈜(한화제약 계열 연구소) 합성팀장/신약연구 책임연구원 - 前) 게란티제약 신약연구 개발팀장 - 前) ㈜제이콤 바이오개발부 팀장 - 現) 엠에프씨㈜ 글로벌사업총괄 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강현호 | 1964-01 | 3 | 재선임 | - 성균관대학교 법과대학 학사 - 성균관대학교 일반대학원 법학과 법학석사 - 독일 쾰른대학교 법과대학 대학원 법학박사 - 前) 대통령경호처 행정심판위원회 행정심판원 - 前) 대통령실 행정심판위원회 행정심판원 - 前) 한국환경법학회 회장 - 現) 성균관대학교 법학전문대학원 교수 - 現) 보건복지부 규제심사위원회 위원 - 現) 보건복지부 정보공개심사위원회 위원 - 現) 한국감정평가사협회 징계위원회 위원 - 現) 현재 금융감독원 자문위원회 위원 - 現) 엠에프씨(주) 사외이사 |
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