| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 00분 | ||
| 2. 장소 | 충남 아산시 둔포면 아산밸리로 171 본사 AX동 3층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1) 보고 안건
가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의 안건 제 1호 의안 : 제2기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 -주식배당 예정 내용 : 보통주 1주당 0.03주 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제 5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 |
2018-12-26 주식배당결정
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