| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 2기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 298,925 | - 매출액 | 292,520 | |
| - 부채총계 | 152,724 | - 영업이익 | 38,297 | ||
| - 자본금 | 4,485 | - 당기순이익 | 30,715 | ||
| - 자본총계 | 146,201 | *주당순이익(원) | 3,477 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 301,208 | - 매출액 | 293,115 | |
| - 부채총계 | 154,515 | - 영업이익 | 38,298 | ||
| - 자본금 | 4,485 | - 당기순이익 | 30,467 | ||
| - 자본총계 | 146,693 | *주당순이익(원) | 3,449 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | 3 | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | 262,914 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제 1호 의안 : 제2기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건
-주식배당 예정 내용 : 보통주 1주당 0.03주 ⇒ 원안대로 승인 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ⇒ 원안대로 승인 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 제 5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2019-03-20 감사보고서 제출
2019-03-13 주주총회소집공고 2019-03-13 주주총회소집결의 2018-12-26 주식배당결정 |
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