| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 3기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 323,314 | - 매출액 | 348,824 | |
| - 부채총계 | 137,627 | - 영업이익 | 51,694 | ||
| - 자본금 | 4,616 | - 당기순이익 | 40,318 | ||
| - 자본총계 | 185,687 | *주당순이익(원) | 4,513 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 337,431 | - 매출액 | 349,330 | |
| - 부채총계 | 156,782 | - 영업이익 | 46,489 | ||
| - 자본금 | 4,616 | - 당기순이익 | 34,541 | ||
| - 자본총계 | 180,649 | *주당순이익(원) | 3,866 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | 3 | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | 270,073 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
사내이사 3명(장경호,김필영,태경섭)
사외이사 1명(이철태) 상근감사 1명(김원식) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안 : 제3기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건
-주식배당 예정 내용 : 보통주 1주당 0.03주 ⇒ 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 장경호 ⇒ 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사내이사 김필영 ⇒ 원안대로 승인 제2-3호 의안 : 사내이사 태경섭 ⇒ 원안대로 승인 제2-4호 의안 : 사외이사 이철태 ⇒ 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 김원식 ⇒ 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 제6호 의안 : 주식매수선택권 승인의 건('20.01.14 이사회에서 기 부여) ⇒ 원안대로 승인 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 및 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2020-03-18 감사보고서 제출
2020-03-10 주주총회소집공고 2020-03-05 참고서류 2020-03-03 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-03-03 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장경호 | 1958-10 | 3년 | 재선임 |
KAIST 신소재 공학박사
前 ㈜새한 現 ㈜이녹스첨단소재 대표이사(각자대표) |
| 김필영 | 1958-05 | 3년 | 재선임 |
경북대 전자공학
前 삼성광통신(주) 대표이사 現 ㈜이녹스첨단소재 대표이사(각자대표) |
| 태경섭 | 1959-05 | 3년 | 재선임 |
한양대 화학공학 석사
前 ㈜새한 現 ㈜이녹스첨단소재 DSP부문 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이철태 | 1952-11 | 3년 | 재선임 |
고려대 화학공학 박사
前 한국공업화학회 화학관련학회 연합회장 現 ㈜이녹스첨단소재 사외이사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김원식 | 1955-01 | 3년 | 재선임 | 상근 |
성균관대 무역학
前 코스닥협회 부회장 現 (주)이녹스첨단소재 감사 |