의결권대리행사권유참고서류 3.5 (주)이녹스첨단소재

정 정 신 고 (보고)

2022년 03월 08일

1. 정정대상 공시서류 : 의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 03월 04일

3. 정정사항

항 목

정정&cr;사유

정 정 전

정 정 후

가. 이사의 수ㆍ보수총액&cr; 내지 최고 한도액&cr; (전기)

기재&cr;오류

실제 지급된 보수총액	30.0억원
최고한도액	16.5억원

실제 지급된 보수총액	16.5억원
최고한도액	30.0억원

나. 주식매수선택권을 &cr; 부여받을 자의 성명

기재&cr;오류

성명	직위	직책	교부할 주식
			주식의종류	주식수
김경훈 外 7명	임직원	-	기명식보통주	85,000주
총( 8 )명	-	-	-	총( 85,000 )주

성명	직위	직책	교부할 주식
			주식의종류	주식수
김경훈	사장	-	기명식보통주	50,000주
박태성外 6명	임직원	-	기명식보통주	35,000주
총( 8 )명	-	-	-	총( 85,000 )주

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
&cr;&cr;&cr;
	2022년 03월 04일
권 유 자:	성 명: (주)이녹스첨단소재&cr;주 소: 충청남도 아산시 둔포면 아산밸리로 171&cr; 전화번호: 031-727-9197
작 성 자:	성 명: 신창수&cr;부서 및 직위: IR팀 주임&cr; 전화번호: 031-727-9197
&cr;&cr;

&cr;

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)이녹스첨단소재본인2022년 03월 04일2022년 03월 24일2022년 03월 10일미위탁원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원http://evote.ksd.or.kr (인터넷)&cr;http://evote.ksd.or.kr/m (모바일)전자투표 가능한국예탁결제원http://evote.ksd.or.kr (인터넷)&cr;http://evote.ksd.or.kr/m (모바일)□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인□ 주식매수선택권의부여

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr; 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

(주)이녹스첨단소재보통주00.0본인-

성명&cr;(회사명) 주식의&cr;종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(주)이녹스최대주주보통주4,890,71624.9최대주주-장경호대표이사보통주693,6923.5대표이사-박정진계열회사&cr;임원보통주605,5543.1계열회사&cr;임원-고영순특별관계자보통주44,1440.2특별관계자대표이사&cr;친인척6,234,10631.7-

성명&cr;(회사명)	권유자와의&cr;관계	주식의&cr;종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr;관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

권태균&cr;((주)이녹스)보통주0최대주주(지주회사) 직원최대주주(지주회사) 직원(주1)신창수&cr;((주)이녹스)보통주0최대주주(지주회사) 직원최대주주(지주회사) 직원(주1)

성명&cr;(회사명) 주식의&cr;종류 소유&cr;주식수 회사와의&cr;관계 권유자와의&cr;관계 비고

(주1) (주)이녹스는 당사의 최대주주로서 지주회사임.&cr;

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

-해당사항없음-----

성명&cr;(회사명) 구분 주식의&cr;종류 주식&cr;소유수 회사와의&cr;관계 권유자와의&cr;관계 비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

2022년 03월 04일2022년 03월 10일2022년 03월 23일2022년 03월 24일

주주총회&cr;소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위

-주주명부 기준일 : 2021년 12월 31일&cr;※권유자를 제외한 주주전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

- 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 가능2022.03.10(목) 오전9시 ~ 2022.03.23(수) 오후5시한국예탁결제원http://evote.ksd.or.kr (인터넷)&cr;http://evote.ksd.or.kr/m (모바일)1) 기간 중 24시간 이용 가능&cr; (단 마지막 날인, 2022년 03월 23일은 오후 5시까지만 가능)&cr;2) 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후&cr; 의안별 전자 위임장 행사&cr; - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 &cr; 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정) &cr;3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여&cr; 수정동의가 제출되는 경우 전자위임장은 기권으로 처리

전자위임장 수여 가능 여부

전자위임장 수여기간

전자위임장 관리기관

전자위임장 수여&cr;인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

OOXOO

피권유자에게 직접 교부

우편 또는 모사전송(FAX)

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시

전자우편으로 위임장 용지 송부

주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr;(발행인에 한함)

※ 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1 초과의 주식을 소유한 주주에 대하여 주주총회 소집 통지와 함께 송부됩니다.

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를&cr;받는다는 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

ㆍ위임장 접수처&cr; - 주소 : (13487) 경기도 성남시 분당구 판교로 256번길 25, 8층(삼평동, 제씨동)&cr; - 전화번호 : 031-727-9197 &cr; - 우편 접수 여부 : 가능&cr; - 접수 기간 : 2022년 03월 10일 부터 2022년 03월 23일 오후 5시까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

2022년 03월 24일(목) 오전 09시충남 아산시 둔포면 아산밸리로171 본사AX동3층 대강당

일 시

장 소

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 2022.03.10(목) 오전9시 ~ 2022.03.23(수) 오후5시한국예탁결제원http://evote.ksd.or.kr (인터넷)&cr;http://evote.ksd.or.kr/m (모바일)1) 기간 중 24시간 이용 가능&cr; (단 마지막 날인, 2022년 03월 23일은 오후 5시까지만 가능)&cr;2) 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후&cr; 의안별 전자 투 표 행 사 &cr; - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 &cr; 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정) &cr;3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여&cr; 수정동의가 제출되는 경우, 기권으로 처리

전자투표 가능 여부

전자투표 기간

전자투표 관리기관

인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항

해당사항 없음---

서면투표 가능 여부

서면투표 기간

서면투표 방법

기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

최근 코로나19와 관련하여 많은 사람이 밀집하는 행사를 자제하거나 온라인 등&cr;다른 방법으로 대체하고 있습니다. 따라서, 주주 여러분께서도 전자투표 및&cr;전자위임장 제도를 최대한 활용하여 주주권을 행사하시는 것을 권고 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제5기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건&cr;

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2022년 03월 04일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시한 '주주총회소집공고' Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.&cr;

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ결손금처리계산서(안)&cr;&cr;※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2022년 03월 16일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

&cr; [연결재무제표]&cr;- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표
제5기 2021년 12월 31일 현재
제4기 2020년 12월 31일 현재
주식회사 이녹스첨단소재와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제5기말		제4기말
자 산
유동자산		283,360,438,214		165,298,602,900
현금및현금성자산	108,550,273,037		56,428,878,632
단기금융상품	-		-
당기손익-공정가치금융자산	5,776,071,225		8,385,798,485
매출채권및기타채권	103,609,651,541		56,610,675,567
재고자산	57,407,712,464		36,339,365,446
기타유동자산	7,718,819,193		7,229,789,940
계약자산	297,910,754		304,094,830
비유동자산		167,276,651,790		153,324,554,987
당기손익-공정가치금융자산	5,206,386,938
관계기업투자	2,000,000		264,710,533
유형자산	148,005,065,572		140,101,679,328
사용권자산	3,901,608,840		4,039,334,148
무형자산	1,898,687,662		2,086,364,921
매출채권및기타채권	413,078,576		733,579,417
이연법인세자산	7,847,865,436		6,090,512,641
기타비유동자산	1,958,766		8,373,999
자 산 총 계		450,637,090,004		318,623,157,887
부 채
유동부채		118,972,335,781		85,299,663,613
매입채무및기타채무	48,251,281,536		31,754,200,530
단기차입금	28,832,697,584		35,237,040,501
유동성장기차입금	15,867,746,072		11,250,000,000
파생금융부채	151,660,685		-
당기법인세부채	23,002,300,095		4,263,762,987
기타금융부채	68,275,726		108,019,397
기타유동부채	207,442,564		488,105,705
충당부채	818,248,002		577,887,008
계약부채	532,303,362		418,328,996
리스부채	1,240,380,155		1,202,318,489
비유동부채		22,925,887,922		30,842,649,529
장기차입금	15,312,613,612		20,944,953,315
기타금융부채	1,255,042,377		1,421,650,290
순확정급여부채	2,895,245,283		4,974,391,449
기타비유동부채	440,896,079		427,588,843
리스부채	3,022,090,571		3,074,065,632
부 채 총 계		141,898,223,703		116,142,313,142
자 본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분		308,738,866,301		202,480,844,745
자본금		9,820,829,000		4,751,246,500
기타불입자본		110,187,059,869		90,357,277,646
기타자본구성요소		1,316,048,771		638,509,722
이익잉여금		187,414,928,661		106,733,810,877
비지배지분		-		-
자 본 총 계		308,738,866,301		202,480,844,745
부채와자본총계		450,637,090,004		318,623,157,887

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제5기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제4기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 이녹스첨단소재와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제5기	제4기
매출액	487,292,463,999	336,257,633,456
매출원가	344,358,587,756	254,998,633,501
매출총이익	142,933,876,243	81,258,999,955
판매비와관리비	46,136,819,249	37,423,646,211
영업이익	96,797,056,994	43,835,353,744
영업외손익	3,416,357,785	(11,617,076,563)
기타수익	6,477,524,140	4,362,753,425
기타비용	3,389,058,720	13,377,079,055
금융수익	3,421,917,023	4,523,572,462
금융비용	3,094,024,658	7,126,323,395
법인세비용차감전순이익	100,213,414,779	32,218,277,181
법인세비용	19,887,174,230	6,992,602,783
당기순이익	80,326,240,549	25,225,674,398
기타포괄손익	1,169,084,284	92,804,051
당기손익으로 재분류되지 않는 항목
순확정급여부채의 재측정요소	491,545,235	121,259,988
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
지분법자본변동	(2,146,646)	(6,980,757)
해외사업환산손익	679,685,695	(21,475,180)
당기총포괄이익	81,495,324,833	25,318,478,449
당기순이익의 귀속
지배기업 소유주주지분	80,326,240,549	25,225,674,398
비지배지분	-	-
당기총포괄이익의 귀속
지배기업 소유주주지분	81,495,324,833	25,318,478,449
비지배지분	-	-
주당손익
기본주당손익	4,191	1,389
희석주당손익	4,148	1,389

&cr;- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표
제5기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제4기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 이녹스첨단소재와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	자본금	기타불입자본	기타자본 구성요소	이익잉여금	합계	비지배지분	총자본
2020.01.01(전기초)	4,616,210,000	93,843,709,228	666,965,659	81,521,912,991	180,648,797,878	-	180,648,797,878
총포괄손익
당기순이익	-	-	-	25,225,674,398	25,225,674,398	-	25,225,674,398
기타포괄손익
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	121,259,988	121,259,988	-	121,259,988
해외사업환산손익	-	-	(21,475,180)	-	(21,475,180)	-	(21,475,180)
지분법자본변동			(6,980,757)		(6,980,757)		(6,980,757)
소유주와의 거래							-
종업원 주식보상 제도:
주식보상비용	-	1,850,361,102	-	-	1,850,361,102	-	1,850,361,102
주식배당	135,036,500	(4,548,434)		(135,036,500)	(4,548,434)	-	(4,548,434)
자기주식 취득	-	(5,332,244,250)	-	-	(5,332,244,250)	-	(5,332,244,250)
2020.12.31(전기말)	4,751,246,500	90,357,277,646	638,509,722	106,733,810,877	202,480,844,745	-	202,480,844,745
2021.01.01(당기초)	4,751,246,500	90,357,277,646	638,509,722	106,733,810,877	202,480,844,745	-	202,480,844,745
총포괄손익
당기순이익	-	-	-	80,326,240,549	80,326,240,549	-	80,326,240,549
기타포괄손익
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	491,545,235	491,545,235	-	491,545,235
해외사업환산손익	-	-	679,685,695	-	679,685,695	-	679,685,695
지분법자본변동			(2,146,646)		(2,146,646)		(2,146,646)
교환권대가 인식		2,078,384,330			2,078,384,330		2,078,384,330
교환권 행사		18,526,214,773			18,526,214,773		18,526,214,773
소유주와의 거래							-
종업원 주식보상 제도:
주식보상비용	-	2,190,415,788	-	-	2,190,415,788	-	2,190,415,788
주식선택권 행사	22,500,000	1,752,404,378		-	1,774,904,378		1,774,904,378
주식배당	136,668,000	-		(136,668,000)	-	-	-
무상증자	4,910,414,500	(4,910,414,500)
자기주식 취득	-	(380,386,000)	-	-	(380,386,000)	-	(380,386,000)
자기주식 처분		573,163,454			573,163,454		573,163,454
2021.12.31(당기말)	9,820,829,000	110,187,059,869	1,316,048,771	187,414,928,661	308,738,866,301	-	308,738,866,301

&cr;- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표
제5기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제4기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 이녹스첨단소재와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제5기		제4기
영업활동 현금흐름		60,871,161,166		32,847,199,491
영업으로부터 창출된 현금흐름	66,566,889,807		46,660,328,722
이자수취	564,047,070		1,172,366,720
이자지급	(1,717,294,190)		(2,731,205,409)
법인세납부	(4,542,481,521)		(12,254,290,542)
투자활동 현금흐름		(22,996,481,289)		12,672,587,315
유형자산의 처분	107,532,727		52,020,526
보증금의 감소	232,000,000		394,000,000
당기손익-공정가치금융자산의 감소	29,156,215,253		24,605,434,676
단기금융상품의 감소	-		17,102,334,246
당기손익-공정가치금융자산의 증가	(32,502,416,242)		(11,111,655,394)
파생금융상품의 증가	(447,645,603)		-
관계기업투자의 취득	-		(500,000,000)
유형자산의 취득	(19,338,167,424)		(17,493,796,739)
무형자산의 취득	-		-
보증금의 증가	(204,000,000)		(375,750,000)
재무활동 현금흐름		13,914,908,773		(40,532,699,231)
단기차입금의 증가	80,910,568,018		158,028,996,631
장기차입금의 증가	10,000,000,000		11,141,957,950
교환사채의 증가	21,910,952,000		-
사채발행비의 지급	(120,194,576)		-
정부보조금의 상환	-		(142,037,977)
임대보증금 증가	100,000,000		168,000,000
임대보증금 감소	-		(31,000,000)
유동성장기차입금의 상환	(11,250,000,000)		(60,000,000,000)
단기차입금의 상환	(88,423,469,824)		(142,946,036,033)
리스부채의 상환	(1,086,412,547)		(1,415,787,118)
자기주식의 취득	(380,386,000)		(5,332,244,250)
자기주식의 처분	478,947,324		-
주식매수선택권의 행사	1,829,250,000		-
자본거래로 인한 현금유출	(54,345,622)		(4,548,434)
현금및현금성자산의순증감		51,789,588,650		4,987,087,575
기초의 현금및현금성자산		56,428,878,632		52,562,225,707
현금및현금성자산의 환율변동효과		331,805,755		(1,120,434,650)
기말의 현금및현금성자산		108,550,273,037		56,428,878,632

&cr; [별도재무제표]&cr;- 별도재무상태표

재 무 상 태 표
제5기 2021년 12월 31일 현재
제4기 2020년 12월 31일 현재
주식회사 이녹스첨단소재	(단위 : 원)

과 목	제5기말		제4기말
자 산
유동자산		268,563,242,920		149,482,874,323
현금및현금성자산	90,993,067,233		42,164,417,211
단기금융상품	-		-
당기손익-공정가치금융자산	5,079,780,000		6,570,928,300
매출채권및기타채권	119,847,821,149		60,832,558,001
재고자산	45,853,206,545		33,488,108,071
기타자산	6,398,132,854		6,156,614,526
환불자산	391,235,139		270,248,214
비유동자산		168,866,527,963		158,251,361,945
당기손익-공정가치금융자산	420,740,000		-
종속기업투자	21,650,545,652		21,650,545,652
유형자산	136,518,410,437		127,554,395,295
사용권자산	357,562,020		641,990,446
무형자산	1,780,952,029		1,733,276,031
매출채권및기타채권	290,452,389		580,641,880
이연법인세자산	7,847,865,436		6,090,512,641
자 산 총 계		437,429,770,883		307,734,236,268
부 채
유동부채		108,814,130,467		72,483,386,814
매입채무및기타채무	47,451,796,037		31,503,735,500
단기차입금	21,276,296,211		22,708,971,503
유동성장기차입금	15,000,000,000		11,250,000,000
파생금융부채	151,660,685
당기법인세부채	22,984,964,447		4,263,565,909
충당부채	662,774,050		503,950,415
기타금융부채	432,992,991		964,078,024
기타유동부채	22,309,952		395,641,176
환불부채	525,402,925		363,812,555
리스부채	305,933,169		529,631,732
비유동부채		16,408,186,581		23,729,090,659
장기차입금	11,750,000,000		16,750,000,000
기타금융부채	1,255,042,377		1,421,650,290
기타비유동부채	440,896,079		427,588,843
순확정급여부채	2,895,245,283		4,974,391,449
리스부채	67,002,842		155,460,077
부 채 총 계		125,222,317,048		96,212,477,473
자 본
자본금		9,820,829,000		4,751,246,500
기타불입자본		110,040,677,214		90,210,894,991
이익잉여금		192,345,947,621		116,559,617,304
자 본 총 계		312,207,453,835		211,521,758,795
부채와자본총계		437,429,770,883		307,734,236,268

&cr;- 별도손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서
제5기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제4기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 이녹스첨단소재	(단위 : 원)

과 목	제5기	제4기
매출액	445,851,069,116	327,751,149,242
매출원가	310,623,656,577	244,058,026,257
매출총이익	135,227,412,539	83,693,122,985
판매비와관리비	44,002,400,932	35,613,584,550
영업이익	91,225,011,607	48,079,538,435
영업외손익	4,070,786,205	(11,950,348,014)
기타수익	6,858,094,561	3,285,109,106
기타비용	2,309,174,035	12,306,252,842
금융수익	2,080,198,789	2,644,224,209
금융비용	2,558,333,110	5,573,428,487
법인세비용차감전순이익	95,295,797,812	36,129,190,421
법인세비용	19,864,344,730	6,928,985,867
당기순이익	75,431,453,082	29,200,204,554
기타포괄손익	491,545,235	121,259,988
당기손익으로 재분류되지 않는 항목
순확정급여부채의 재측정요소	491,545,235	121,259,988
당기총포괄이익	75,922,998,317	29,321,464,542
주당손익
기본주당손익	3,936	1,608
희석주당손익	3,895	1,607

&cr;- 별도자본변동표

자 본 변 동 표
제5기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제4기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 이녹스첨단소재	(단위 : 원)

과 목	자본금	기타불입자본	이익잉여금	총 계
2020.1.1(전기초)	4,616,210,000	93,697,326,573	87,373,189,262	185,686,725,835
총포괄손익
당기순이익	-	-	29,200,204,554	29,200,204,554
기타포괄손익
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	121,259,988	121,259,988
소유주와의 거래
종업원 주식보상 제도:
주식보상비용	-	1,850,361,102	-	1,850,361,102
소유주와의 자본거래
주식배당	135,036,500	(4,548,434)	(135,036,500)	(4,548,434)
자기주식 취득	-	(5,332,244,250)	-	(5,332,244,250)
2020.12.31(전기말)	4,751,246,500	90,210,894,991	116,559,617,304	211,521,758,795
2021.1(당기초)	4,751,246,500	90,210,894,991	116,559,617,304	211,521,758,795
총포괄손익
당기순이익	-	-	75,431,453,082	75,431,453,082
기타포괄손익
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	491,545,235	491,545,235
교환권 대가 인식		2,078,384,330		2,078,384,330
교환권 행사		18,526,214,773		18,526,214,773
소유주와의 거래
종업원 주식보상 제도:
주식보상비용	-	2,190,415,788	-	2,190,415,788
주식선택권 행사	22,500,000	1,752,404,378		1,774,904,378
소유주와의 자본거래
주식배당	136,668,000	-	(136,668,000)	-
무상증자	4,910,414,500	(4,910,414,500)		-
자기주식 취득	-	(380,386,000)	-	(380,386,000)
자기주식 처분		573,163,454		573,163,454
2021.12.31(당기말)	9,820,829,000	110,040,677,214	192,345,947,621	312,207,453,835

&cr;- 별도현금흐름표

현 금 흐 름 표
제5기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제4기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 이녹스첨단소재	(단위 : 원)

과 목	제5기		제4기
영업활동 현금흐름		46,127,579,732		27,686,458,818
영업으로부터 창출된 현금흐름	51,308,279,696		40,518,904,337
이자수취	519,786,275		1,217,201,869
이자지급	(1,163,695,648)		(1,858,776,684)
법인세납부	(4,536,790,591)		(12,190,870,704)
투자활동 현금흐름		(17,692,179,690)		15,148,054,217
유형자산의 처분	151,748,724		4,252,700,611
보증금의 감소	232,000,000		394,000,000
단기금융상품의 감소			17,102,334,246
당기손익-공정가치금융자산의 감소	29,156,215,253		23,165,434,676
단기금융상품의 증가			-
당기손익-공정가치금융자산의 증가	(28,145,215,253)		(8,528,057,328)
단기대여금의 감소			1,273,580,000
종속기업투자의 취득			(4,900,000,000)
유형자산의 취득	(18,435,282,811)		(17,236,187,988)
무형자산의 취득			-
보증금의 증가	(204,000,000)		(375,750,000)
파생금융부채의 증가	(447,645,603)		-
재무활동 현금흐름		20,458,267,617		(42,319,587,799)
단기차입금의 증가	80,910,568,018		157,933,009,031
단기차입금의 상환	(82,329,109,437)		(142,142,585,097)
교환사채의 증가	21,910,952,000		-
사채발행비의 지급	(120,194,576)		-
장기차입금의 증가	10,000,000,000		8,000,000,000
유동성장기차입금의 상환	(11,250,000,000)		(60,000,000,000)
주식선택권의 행사	1,829,250,000		-
정부보조금의 수령	-		-
임대보증금의 증가	100,000,000		168,000,000
임대보증금의 감소	-		(31,000,000)
리스부채의 상환	(637,414,090)		(768,181,072)
정부보조금의 상환	-		(142,037,977)
자본거래로 인한 현금유출	(54,345,622)		(4,548,434)
자기주식의 취득 및 처분	98,561,324		(5,332,244,250)
현금및현금성자산의 순증감		48,893,667,659		514,925,236
기초의 현금및현금성자산		42,164,417,211		42,636,941,139
현금및현금성자산의 환율변동효과		(65,017,637)		(987,449,164)
기말의 현금및현금성자산		90,993,067,233		42,164,417,211

&cr; - 이익잉여금 처분계산서(안)

제5(당)기	2021년 1월 1일	부터	제4(전)기	2020년 1월 1일	부터
	2021년 12월 31일	까지		2020년 12월 31일	까지
처분예정일	2022년 3월 24일		처분확정일	2021년 3월 26일

주식회사 이녹스첨단소재 (단위 : 원)

과 목	제 5(당) 기		제 4(전) 기
Ⅰ. 미처분이익잉여금		192,222,947,621		116,559,617,304
1. 전기이월이익잉여금	116,422,949,304		87,238,152,762
2. 순확정급여부채의 재측정요소	491,545,235		121,259,988
3. 당기순이익	75,308,453,082		29,200,204,554
합계		192,222,947,621		116,559,617,304
Ⅱ. 이익잉여금처분액		(7,562,038,330)		(136,668,000)
1. 주식배당&cr; (주당배당금:15원, 배당률:3%)				(136,668,000)
2. 현금배당		(6,874,580,300)
3. 이익준비금		(687,458,030)
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금		184,660,909,291		116,422,949,304

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

2020년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대해 보통주 주식배당(주당배당금: 0.03주)은 2021년 4월에 지급되었습니다.&cr;2021년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대해 보통주 현금배당(주당배당금: 350원)을 지급 예정이며, 2022년 3월 24일로 예정된 정기주주총회에 의안으로 상정될 예정입니다.

□ 이사의 선임

&cr; 제2호 의안 : 이사 선임의 건&cr;

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr;후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김경훈	1963.08.07	사내이사	해당사항 없음	해당사항 없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역
		기간	내용
김경훈	(주)이녹스첨단소재 사장	'08.06 ~ '14.11 '14.12 ~ '20.01 '20.06 ~ '21.05 '21.06 ~ 현재	前 제일모직 상무이사 前 삼성SDI㈜ 전무이사 前 ㈜엔켐 대표이사 現 ㈜이녹스첨단소재 사장	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김경훈	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<후보자 김경훈> - 추천인 : 이사회&cr; 삼성SDI의 전자재료 사업부문을 총괄하였고 (주)엔켐의 대표이사를 역임하여 당사 사업과 산업에 대한 전문성이 매우 높아, 당사의 핵심 소재 사업 및 차세대 소재 사업을 운영 및 추진하는데 중요한 역할을 할 것으로 기대 하고 있음

확인서

20220304 첨단소재_참고서류_후보자확인서_김경훈.jpg 사내이사 김경훈 후보자 확인서

□ 이사의 보수한도 승인

&cr; 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건&cr;&cr;가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4(1)
보수총액 또는 최고한도액	30.0억원

- 이사의 수는 2022년 03월 24일 정기주주총회를 통해 선임될 김경훈 사내이사를 포함하였습니다.&cr;&cr;

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4(1)
실제 지급된 보수총액	16.5억원
최고한도액	30.0억원

※ 기타 참고사항&cr;해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

&cr; 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건&cr;

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	1.0억원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	0.18억원
최고한도액	1.0억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

&cr; 제5호 의안 : 주식매수선택권의 부여 및 승인의 건&cr;

※ 당사는 특별결의를 통해 주식매수선택권을 임원들에게 부여할 목적으로 제 5호 의안으로 상정&cr;

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

주주가치의 향상과 개인보상을 연계하여 임직원들의 공헌의지를 제고하고 계속근 무 유인을 제공하고자 부여함

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명	직위	직책	교부할 주식
			주식의종류	주식수
김경훈	사장	-	기명식보통주	50,000주
박태성外 6명	임직원	-	기명식보통주	35,000주
총( 8 )명	-	-	-	총( 85,000 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분	내 용	비 고
부여방법	신주교부	-
교부할 주식의 종류 및 수	기명식 보통주 85,000주	-
행사가격 및 행사기간	1) 행사가격 : 주주총회일 전일(2022년 03월 23일)로 부터 과거 2월간, 과거 1월간, 과거 1주간&cr;각 거래량가중산술평균가격의 산술평균가격&cr;2) 행사기간&cr; : 2024년 03월 25일 ~ 2027년 03월 24일	-
기타 조건의 개요	상기외 기타사항은 정관, 부여계약서 및 관계법령등의 규정에 따름	-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행&cr;주식수	부여가능&cr;주식의 범위	부여가능&cr;주식의 종류	부여가능&cr;주식수	잔여&cr;주식수
19,781,658	발행주식수의 15%	기명식 보통주	2,967,248	2,461,248

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도	부여일	부여인원	주식의&cr;종류	부여&cr;주식수	행사&cr;주식수	실효&cr;주식수	잔여&cr;주식수
2020년	2020.01.14	10명	기명식&cr; 보통주	160,000	140,000	20,000	0
2020년	2020.03.26	72명	기명식&cr; 보통주	402,000	0	40,000	362,000
2021년	2021.03.26	17명	기명식&cr; 보통주	164,000	0	20,000	144,000
계	-	총( 99 )명	-	총( 726,000 )주	총( 140,000 )주	총( 80,000 )주	총( 506,000 )주

&cr;※ 주주총회 특별결의(2020.01.14, 2020.03.26, 2021.03.26 주식매수선택권 부여 공시 참고)를 통해 임직원에게 주식매수선택권 총 726,000주를 부여하였으나, 임직원 9명 퇴사로 80,000주를 부여 취소 했습니다.&cr;&cr;※ 상기 부여 주식수는 2021년 9월 무상증자에 따른 부여수량 조정분을 반영한 수치입니다.