| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-31 | |
| 시간 | 11:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 중구 을지로5길 26 미래에셋센터원 20층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 안건 : 제2기(2020년 01월 01일 ~ 2020년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 제2호 안건 : 이사 선임의 건 제3호 안건 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 안건 : 감사 보수한도 승인의 건 보고사항 (1) 영업보고 (2) 감사보고 (3) 외부감사인 선임보고 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박준엽 | 1977-01 | 3 | 신규선임 | 고려대학교 법학과 학사 고려대학교 대학원 금융법학과 석사 미래에셋증권 전략기획본부, 컴플라이언스본부 미래에셋대우 경영혁신본부 미래에셋벤처투자 경영관리본부장, 준법감시인 |