| 정정일자 | 2022-05-27 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2022-05-03 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 일정 변경 및 안건 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 일시 | 2022-06-21 | 2022-06-28 |
| 3. 의안 주요내용 | 1.합병승인 결의의 건 2.정관 변경의 건 3.이사 선임의 건 3-1. 이정근(사내이사) 3-2. 김덕호(사내이사) 3-3. 이상훈(사내이사) 3-4. 이금석(사외이사) 4.감사 선임의 건 4-1. 이동윤(감사) 5.이사 보수한도 승인의 건 6.감사 보수한도 승인의 건 7.임원 퇴직금 지급 규정 제정의 건 |
1.합병승인 결의의 건 2.정관 변경의 건 3.이사 선임의 건 3-1. 이정근(사내이사) 3-2. 김덕호(사내이사) 3-3. 이상훈(사내이사) 3-4. 이금석(사외이사) 3-5. 신문식(사외이사) 4.감사 선임의 건 4-1. 이동윤(감사) 5.이사 보수한도 승인의 건 6.감사 보수한도 승인의 건 7.임원 퇴직금 지급 규정 제정의 건 |
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-05-03 | 2022-05-27 |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2022-06-28 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 1) 서울특별시 종로구 청계천로 93 파고다어학원종로점 지하2층 이벤트홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.합병승인 결의의 건 2.정관 변경의 건 3.이사 선임의 건 3-1. 이정근(사내이사) 3-2. 김덕호(사내이사) 3-3. 이상훈(사내이사) 3-4. 이금석(사외이사) 3-5. 신문식(사외이사) 4.감사 선임의 건 4-1. 이동윤(감사) 5.이사 보수한도 승인의 건 6.감사 보수한도 승인의 건 7.임원 퇴직금 지급 규정 제정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-05-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2021-12-22 회사합병 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이정근 | 1959-11 | 3 | 신규선임 | (78.03~85.02) 동국대학교 전자계산학 학사 (01.09~04.02) 연세대학교 공학대학원 공학석사 (12.03~14.08) 숭실대학교 대학원 공학박사 (84.12~93.12) 대우자동차 전산실 (94.01~95.02) 대우정보시스템 신기술지원 팀장 (95.03~03.11) 위즈정보기술㈜ 대표이사 (03.11~현재) 솔트웨어㈜ 대표이사 |
| 김덕호 | 1967-01 | 3 | 신규선임 | (87.03~92.02) 홍익대학교 경영학과 학사 (92.12~94.11) 대우정보시스템㈜ 시스템운영부 사원 (94.12~98.03) 고려종합금융㈜ 영업부 계장 (98.04~99.03) 한아름종합금융㈜ 관리팀 계장 (00.02~05.10) 위즈정보기술㈜ 재무팀 부장 (05.11~현재) 솔트웨어㈜ 사내이사(CFO) |
| 이상훈 | 1972-03 | 3 | 신규선임 | (92.03~99.02) 동국대학교 경영학과 학사 (01.04~05.09) 위즈정보기술㈜ 영업 과장 (05.10~현재) 솔트웨어㈜ 사내이사(CBO) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이금석 | 1949-11 | 3 | 신규선임 | (67.03~71.02) 서울대학교 공과대학 응용수학과 졸업 (76.03~78.02) 한국과학원 전자계산학과 석사 (95.03~01.02) 건국대학교 대학원 컴퓨터정보통신학과 박사 (73.09~81.02) 한국과학기술연구소 전산센터 기술과장 (81.03~15.02) 동국대학교 공과대학 컴퓨터공학과 교수 (15.03~현재) 동국대학교 공과대학 컴퓨터공학과 명예교수 (20.03~현재) ㈜브릿지 티. 솔루션 상임고문 (20.10~현재) 솔트웨어㈜ 사외이사 |
- |
| 신문식 | 1960-06 | 3 | 신규선임 | (80.03~84.02) 연세대학교 법과대학 졸업 (88.03~90.02) 사법연수원 19기 수료 (1987년 제29회 사법시험 합격) (05.03~06.03) 수원지검 강력부장검사 (06.03~07.03) 부산지검 강력부장검사 (15.03~현재) 법무법인 로텍(LawTech) 변호사 |
(21.11~현재) (주)코슈코 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이동윤 | 1952-04 | 3 | 신규선임 | 비상근 | (70.03~74.02) 서울대학교 공과대학 응용수학과 졸업 (86.03~88.07) 서울대학교 자연과학대학원 계산통계학 석사 (76.12~04.03) ㈜한국 IBM 부사장 (04.11~05.08) ㈜한국고속도로정보통신 대표이사 (05.11~09.06) ㈜시나이미디어 대표이사 (대성그룹) (20.10~현재) 솔트웨어㈜ 감사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 이 회사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 "자본시장법") 제 373조의 2에 따라 설립된 한국거래소(이하 "거래소")의 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하 "합병대상법인")와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하며 위 사업목적 달성에 관련되거나 부수되는 모든 활동을 영위할 수 있다. | 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 소프트웨어 자문, 개발, 공급 및 유지보수업 2. 컴퓨터시스템 설계 및 공급업 3. 정보시스템 소프트웨어 개발 및 관리용역업 4. 정보시스템 통합서비스업 5. 아웃소싱 위탁 및 도급업 6. 컴퓨터 하드웨어, 소프트웨어 판매업 7. 유·무선 통신장비 제조업 및 판매업 8. 컴퓨터와 이에 관련되는 기기의 제조, 판매, 임대, 수리업, 기타서비스업 9. 별정 통신업 10. 교육서비스업 및 학원·직업훈련기관 11. 부동산 임대업 12. 무역업 13. 식물공장 및 생장관리 솔루션 개발 및 판매업 14. 정보통신공사업 15. 전자상거래업 16. 연구용역 및 컨설팅업 17. 에이에스피(ASP-Application Service Provider)사업 및 웹호스팅(WEB-hosting) 운영 18. 인터넷컨텐츠 개발 및 서비스업 19. 기타 위 각 호에 관련된 부대사업 20. 상기 각 호에 관련된 투자 및 합작투자 21. 자료처리업무업 22. 작물재배 관련 서비스업 23. 농업 및 임업용 기계 제조업 24. 각 호 목적에 관련된 직접 또는 간접적으로 수반되는 일체의 활동 |
기업인수목적회사와의 합병 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
| 구분 | 현행 정관 | 개정 정관 |
| 집중투표제 도입 | x | x |
| 집중투표제 배제 | O | O |