| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-27 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 과천시 과천대로12길 117,G동 지하1층 대회의장(갈현동, 과천펜타원) | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 제6기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제6기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이정근 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 이상훈 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 김덕호 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 이금석 선임의 건 제2-5호 의안 : 사외이사 신문식 선임의 건 제3호 의안 : 감사 이동윤 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이정근 | 1959-11 | 3 | 재선임 | 솔트웨어(주) 대표이사 |
| 이상훈 | 1972-03 | 3 | 재선임 | 솔트웨어(주) 부사장 |
| 김덕호 | 1967-01 | 3 | 재선임 | 솔트웨어(주) CFO |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이금석 | 1949-11 | 3 | 재선임 | - 동국대학교 공과대학 컴퓨터공학과 명예교수(15.03~현재) - 한국산업기술시험원 IT융합기술센터 GS인증 심의위원장(20.03~현재) |
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| 신문식 | 1960-06 | 3 | 재선임 | - 법무법인 로텍 변호사(15.03~현재) - (주)코슈코 사외이사(21.11~현재) |
(주)코슈코 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이동윤 | 1952-04 | 3 | 재선임 | 비상근 | - ㈜한국 IBM 부사장(76.12~04.03) - ㈜한국고속도로정보통신 대표이사(04.11~05.08) - ㈜시나이미디어 대표이사(대성그룹)(05.11~09.06) |