| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 6 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 36,048 | - 매출액 | 57,497 | |
| - 부채총계 | 13,068 | - 영업이익 | -1,756 | ||
| - 자본금 | 3,426 | - 당기순이익 | -118 | ||
| - 자본총계 | 22,981 | *주당순이익(원) | -3 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 36,570 | - 매출액 | 57,870 | |
| - 부채총계 | 13,582 | - 영업이익 | -1,709 | ||
| - 자본금 | 3,426 | - 당기순이익 | -156 | ||
| - 자본총계 | 22,988 | *주당순이익(원) | -4 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 3명 - 사외이사 2명 - 감사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제6기(2024.01.01~2024.12.31)재무제표 승인의 건 -> 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이정근 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 이상훈 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 김덕호 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 이금석 선임의 건 제2-5호 의안 : 사외이사 신문식 선임의 건 -> 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사 이동윤 선임의 건 -> 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수 승인의 건 -> 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수 한도의 건 -> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-19 사업보고서(일반법인) 2025-03-18 감사보고서 제출 2025-03-12 주주총회소집공고 2025-02-12 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이정근 | 1959-11 | 3 | 재선임 | 위즈정보기술㈜ 대표이사 숭실대학교대학원 공학박사 솔트웨어㈜ 대표이사 |
| 이상훈 | 1972-03 | 3 | 재선임 | 위즈정보기술㈜ 영업 과장 솔트웨어(주)사내이사(CBO) |
| 김덕호 | 1967-01 | 3 | 재선임 | 위즈정보기술㈜재무팀 부장 솔트웨어㈜ 사내이사(CFO) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이금석 | 1949-11 | 3 | 재선임 | 동국대학교 공과대학 컴퓨터공학과 명예교수 한국산업기술시험원 IT융합기술센터GS인증 심의위원장 |
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| 신문식 | 1960-06 | 3 | 재선임 | 법무법인 로텍(Law Tech)변호사 ㈜코슈코 사외이사 |
(주)코슈코 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이동윤 | 1952-04 | 3 | 재선임 | 비상근 | ㈜한국IBM 부사장 ㈜한국고속도로정보통신 대표이사 ㈜시나이미디어 대표이사(대성그룹) |