| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 |
경기도 안산시 단원구 해안로 227(원시동)
(주)한국팩키지 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 |
제1호 의안 제27기 재무제표(이익잉여금처분
계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 이사 선임의 건 제2-1호 의안:사내이사(기타비상무이사) 조성래 선임의 건 제2-2호 의안:사외이사 김희욱 선임의 건 제3호 의안 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조성래 | 1966-01 | 2 | 재선임 |
서울대학교 졸업
㈜나래텔레콤 상무 한국제지㈜ 전무 ㈜한국팩키지 감사위원 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김희욱 | 1956-02 | 3 | 신규선임 |
서울대학교 졸업
㈜모닝글로리 대표이사 ㈜한국팩키지 전무 |
해당없음 |