| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 해안로 227(원시동) (주)한국팩키지 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안: 제28기 재무제표(이익잉여금처분 계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 사내이사 선임의 건 제3-1호 의안:사내이사 단재완 선임의 건 제3-2호 의안:사내이사 이명신 선임의 건 제3-3호 의안:사내이사(기타비상무이사) 장세호 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 단재완 | 1947-03 | 2 | 재선임 | 연세대학교 졸업 해성산업㈜ 회장 계양전기㈜ 회장 |
| 이명신 | 1955-01 | 2 | 재선임 | 건국대학교 졸업 서울우유협동조합 상무 ㈜한국팩키지 전무 |
| 장세호 | 1975-05 | 2 | 신규선임 | Dartmouth대학교 MBA 삼일회계법인 하베스트에쿼티파트너스 대표 |