| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 28기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 81,251 | - 매출액 | 56,496 | |
| - 부채총계 | 36,345 | - 영업이익 | 2,013 | ||
| - 자본금 | 12,500 | - 당기순이익 | 2,334 | ||
| - 자본총계 | 44,906 | *주당순이익(원) | 93 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 35 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 875,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 1. 사내이사 2명(상근) 2. 사내이사(기타비상무이사) 1명 (비상근) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제28기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ※ 현금배당금 주당 35원 ☞원안대로 가결 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ☞원안대로 가결 제3호 의안: 사내이사 선임의 건 제3-1호 의안:사내이사 단재완 선임의 건 ☞원안대로 가결 제3-2호 의안:사내이사 이명신 선임의 건 ☞원안대로 가결 제3-3호 의안:사내이사(기타비상무이사) 장세호 선임의 건 ☞원안대로 가결 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 가결 제5호 의안: 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건 ☞원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 당사는 제28기 정기주주총회에서 전자투표제도를 채택하여 의결권 행사를 진행하였습니다 (전자투표 행사기간: 2021년 3월 16일 오전9시～2021년 3월 25일 17시) |
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| ※관련공시 | 2021-02-26 현금ㆍ현물배당 결정 2021-03-11 주주총회소집공고 2021-02-26 주주총회소집결의 2021-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 단재완 | 1947-03 | 2 | 재선임 | 연세대학교 졸업 해성산업㈜ 회장 계양전기㈜ 회장 |
| 이명신 | 1955-01 | 2 | 재선임 | 건국대학교 졸업 서울우유협동조합 상무 ㈜한국팩키지 전무 |
| 장세호 | 1975-05 | 2 | 신규선임 | Dartmouth대학교 MBA 삼일회계법인 하베스트에쿼티파트너스 대표 |