| 1. 일시 | 날짜 | 2021-11-24 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 해안로 227(원시동) (주)한국팩키지 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안:합병계약서 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-10-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 임시주주총회에서 상기 1호의안(합병계약서 승인의 건)이 승인되면, 합병계약서 내용에 반영된 정관의 변경, 이사선임 사항이 승인됩니다. - 상기 일정 및 의안은 추후 이사회를 통하여 변경될 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | 2021-07-02 회사합병 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이우진 | 1975-12 | 합병 효력발생일~ 2023년에 개최될 정기주주총회 종결시까지 | 신규선임 | - 동서대학교 환경공학과 졸업 - 현)원창포장공업㈜ 대표이사 |
| 단우영 | 1979-06 | 합병 효력발생일~ 2024년에 개최될 정기주주총회 종결시까지 | 신규선임 | - Johns Hopkins University 경제학과 졸업 - 현)해성산업㈜ 사내이사 부회장 - 현)한국제지㈜ 사내이사 부회장 - 현)계양전기㈜ 사내이사 부회장 - 현)해성디에스㈜ 사내이사 부회장 - 현)원창포장공업㈜ 기타비상무이사 |
| 단우준 | 1981-04 | 합병 효력발생일~ 2024년에 개최될 정기주주총회 종결시까지 | 신규선임 | - Tufts University 경제학과 졸업 - 현)해성산업㈜ 사내이사 사장 - 현)한국제지㈜ 사내이사 사장 - 현)계양전기㈜ 사내이사 사장 - 현)해성디에스㈜ 사내이사 사장 - 현)원창포장공업㈜ 기타비상무이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 13.골판지 제조업 14.골판지 상자 제조업 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |