| 1. 결의사항 | 제1호 의안 : 합병계약서 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2021-11-24 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| - 결의사항 제1호 의안(합병계약서 승인의 건) 승인으로 합병계약서 내용에 반영된 정관의 변경, 이사선임 사항도 승인을 포함하고 있음. |
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| ※관련공시 | 2021-10-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2021-10-12 주주총회소집결의(임시주주총회) 2021-10-12 회사합병 결정 2021-11-09 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이우진 | 1975-12 | 합병 효력발생일~2023년에 개최될 정기주주총회 종결시까지 | 신규선임 | - 동서대학교 환경공학과 졸업 - 현)원창포장공업㈜ 대표이사 |
| 단우영 | 1979-06 | 합병 효력발생일~2024년에 개최될 정기주주총회 종결시까지 | 신규선임 | - Johns Hopkins University 경제학과 졸업 - 현)해성산업㈜ 사내이사 부회장 - 현)한국제지㈜ 사내이사 부회장 - 현)계양전기㈜ 사내이사 부회장 - 현)해성디에스㈜ 사내이사 부회장 - 현)원창포장공업㈜ 기타비상무이사 |
| 단우준 | 1981-04 | 합병 효력발생일~2024년에 개최될 정기주주총회 종결시까지 | 신규선임 | - Tufts University 경제학과 졸업 - 현)해성산업㈜ 사내이사 사장 - 현)한국제지㈜ 사내이사 사장 - 현)계양전기㈜ 사내이사 사장 - 현)해성디에스㈜ 사내이사 사장 - 현)원창포장공업㈜ 기타비상무이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 13.골판지 제조업 14.골판지 상자 제조업 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |