| 정정일자 | 2022-03-10 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2022-03-03 | |
| 3. 정정사유 | 입력 착오 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 감사위원선임 세부내역 성명 : 김희욱 - 사외이사 여부 |
사외이사가 아닌 감사위원 | 사외이사인 감사위원 |
| - |
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 해안로 227(원시동) (주)한국팩키지 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안: 제29기 재무제표(이익잉여금처분 계산서 포함) 승인의 건 * 현금배당(안) 1주 35원 제2호 의안: 자기주식 소각의 건 제3호 의안: 사내이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 단우영 선임의 건 제3-2호 의안: 사내이사 단우준 선임의 건 제4호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 김운원 선임의 건 제5호 의안: 사외이사 강희복 선임의 건 제6호 의안: 감사위원 선임의 건 제6-1호 의안: 감사위원 김희욱 선임의 건 제6-2호 의안: 감사위원 강희복 선임의 건 제7호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 6-1호 의안: 김희욱 감사위원 선임은 사외이사 잔여 임기에 맞춰 선임함 | |||
| ※관련공시 | 2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 단우영 (3호의안) |
1979-06 | 2 | 신규선임 | Johns Hopkins University 경제학과 졸업 해성산업㈜ 사내이사 부회장 한국제지㈜ 사내이사 부회장 |
| 단우준 (3호의안) |
1981-04 | 2 | 신규선임 | Tufts University 경제학과 졸업 해성산업㈜ 사내이사 사장 한국제지㈜ 사내이사 사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김운원 (4호의안) |
1957-03 | 3 | 신규선임 | 한양대 대학원 행정학과 수료 삼성에버랜드㈜ 전무 ㈜레이크사이드C.C 대표이사 |
해당 사항 없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강희복 (5호의안) |
1946-06 | 3 | 신규선임 | 서울대 대학원 행정학과 수료 한국조폐공사 사장 삼광글라스㈜ 감사 |
해당 사항 없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김운원 (4호의안) |
1957-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 한양대 대학원 행정학과 수료 삼성에버랜드㈜ 전무 ㈜레이크사이드C.C 대표이사 |
| 김희욱 (6호의안) |
1956-02 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 졸업 ㈜모닝글로리 대표이사 현) ㈜한국팩키지 감사위원 |
| 강희복 (6호의안) |
1946-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대 대학원 행정학과 수료 한국조폐공사 사장 삼광글라스㈜ 감사 |