| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-24 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 해안로 227(원시동) (주)한국팩키지 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1)감사위원회의 감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태 보고 나.부의안건 제1호 의안:제32기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)승인의 건 * 현금배당(안) 1주 40원 제2호 의안:사내이사 강준석 선임의 건 제3호 의안:감사위원이 되는사외이사 김운원 선임의 건 제4호 의안:사외이사 이상표 선임의 건 제5호 의안:사외이사 이상표 감사위원회 위원 선임의 건 제6호 의안:이사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강준석 | 1966-01 | 2 | 신규선임 | 고려대학교 사회학과 졸업 (주)한솔개발 본부장 한솔PNS 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김운원 | 1957-03 | 3 | 재선임 | 한양대학교 행정대학원 졸업 삼성에버랜드(주) 전무 (주)레이크사이드CC대표이사 |
해당사항 없음 |
| 이상표 | 1959-02 | 3 | 재선임 | 성균관대학교 경영대학원졸업 삼성전기 미국 법인장 신한다이아몬드공업 사장 |
해당사항 없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김운원 | 1957-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 한양대학교 행정대학원 졸업 삼성에버랜드(주) 전무 (주)레이크사이드CC대표이사 |
| 이상표 | 1959-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 성균관대학교 경영대학원졸업 삼성전기 미국 법인장 신한다이아몬드공업 사장 |