| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 32기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 226,377 | - 매출액 | 225,601 | |
| - 부채총계 | 118,745 | - 영업이익 | 6,794 | ||
| - 자본금 | 14,900 | - 당기순이익 | 1,243 | ||
| - 자본총계 | 107,632 | *주당순이익(원) | 42 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 40 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,192,013,080 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 선임(강준석) 사외이사 1명 선임(이상표) 감사위원이되는 사외이사 1명 재임(김운원) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가.보고사항 1)감사위원회의 감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태 보고 나.부의안건 제1호 의안:제32기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함)승인의 건 * 현금배당(안) 1주 40원 ☞원안대로 가결 제2호 의안:사내이사 강준석 선임의 건 ☞원안대로 가결 제3호 의안:감사위원이 되는 사외이사 김운원 선임의 건 ☞원안대로 가결 제4호 의안:사외이사 이상표 선임의 건 ☞원안대로 가결 제5호 의안:사외이사 이상표 감사위원회 위원 선임의 건 ☞원안대로 가결 제6호 의안:이사 보수 한도 승인의 건 ☞원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 당사는 제32기 정기주주총회에서 전자투표제도를 채택하여 의결권 행사를 진행하였습니다 (전자투표 행사기간: 2025년 3월 14일 오전9시～2025년 3월 23일 17시) |
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| ※관련공시 | 2025-02-24 주주총회소집결의 2025-02-24 현금ㆍ현물배당 결정 2025-03-07 주주총회소집공고 2025-03-14 감사보고서 제출 2025-03-14 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강준석 | 1966-01 | 2 | 신규선임 | 고려대학교 사회학과 졸업 (주)한솔개발 본부장 한솔PNS 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김운원 | 1957-03 | 3 | 재선임 | 한양대학교 행정대학원 졸업 삼성에버랜드(주) 전무 (주)레이크사이드CC대표이사 |
해당사항 없음 |
| 이상표 | 1959-02 | 3 | 신규선임 | 성균관대학교 경영대학원졸업 삼성전기 미국 법인장 신한다이아몬드공업 사장 |
해당사항 없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김운원 | 1957-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 한양대학교 행정대학원 졸업 삼성에버랜드(주) 전무 (주)레이크사이드CC대표이사 |
| 이상표 | 1959-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 성균관대학교 경영대학원졸업 삼성전기 미국 법인장 신한다이아몬드공업 사장 |