| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-25 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 가평군 상면 수목원로386번길 75(행현리) 오버더마운틴 본관 2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고 [부의안건] □ 제1호 의안 : 제36기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 □ 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명) 제 2-1호 의안 : 사내이사 손준혁 선임의 건 제 2-2호 의안 : 사내이사 이정승 선임의 건 □ 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 □ 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 □ 제5호 의안 : 이월결손금 보전 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 제36기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발행시 승인 권한을 대표이사에게 위임하여, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. -신종 코로나바이러스감염증(COVID-19)이 확산됨에 따라 당사는 정부의 방역관리 지침을 준수하여 주주총회장을 운영할 예정입니다. 주주님들의 안전을 위하여 총회장에 참석하는 모든 분들을 대상으로 발열 체크를 진행할 예정이며, 참석하시는 주주님들의 마스크 착용을 당부드리오니 협조하여 주시기 바랍니다. -발열 및 호흡기 질환자 등의 감염 의심자 및 마스크 미착용자는 총회장 출입이 제한될 수 있습니다. -주주님들께서는 감염 위험성을 낮추기 위해 주주총회에 참석하지 아니하고 당사가 제공하고 있는 의결권 권유(위임장)를 이용하여 의결권을 행사하실 수 있사오니 참조하시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손준혁 | 1974-03 | 3 | 신규선임 | 前,(주)아이즈비전 중국법인장 現,엔에스네오텍(주) 대표이사 現,(주)한송네오텍 이사 |
| 이정승 | 1974-06 | 3 | 신규선임 | 前,(주)알파홀딩스 경영지원실장 現,(주)한송네오텍 이사 |