| 1. 일시 | 날짜 | 2021-09-13 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 가평군 상면 수목원로386번길 75(행현리) 오버더마운틴 본관 2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 부의안건 제1호 의안: 정관 변경의 건 (추후확정) 제2호 의안: 이사 해임의 건 (주주제안) -제2-1호의안: 대표이사 이대식 해임의 건 -제2-2호의안: 사내이사 김진우 해임의 건 -제2-3호의안: 사내이사 구성학 해임의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 (주주제안) -제3-1호의안: 사내이사 최명준 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-07-30 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 임시주주총회 부의안건에 대한 세부내역 확정 시 재공시할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최명준 | 1970-12 | 3 | 신규선임 | 안건회계법인 삼정회계법인 |