| 1. 일시 | 날짜 | 2022-01-18 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 가평군 상면 수목원로386번길 75(행현리) 본관2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안: 이사 해임의 건 - 제1-01호 의안 : 사내이사 이대식 해임의 건 - 제1-02호 의안 : 사내이사 김진우 해임의 건 - 제1-03호 의안 : 사내이사 박재민 해임의 건 - 제1-04호 의안 : 사내이사 이경순 해임의 건 - 제1-05호 의안 : 사내이사 김하수 해임의 건 - 제1-06호 의안 : 사내이사 드미트리 쿠리쉬 해임의 건 - 제1-07호 의안 : 사내이사 구성학 해임의 건 - 제1-08호 의안 : 사외이사 이기숙 해임의 건 - 제1-09호 의안 : 사외이사 이해성 해임의 건 - 제1-10호 의안 : 사외이사 정인호 해임의 건 - 제1-11호 의안 : 사외이사 송준섭 해임의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-01호 의안 : 사내이사 임재윤 선임의 건 - 제2-02호 의안 : 사내이사 양창모 선임의 건 - 제2-03호 의안 : 사내이사 이재훈 선임의 건 - 제2-04호 의안 : 사내이사 김상천 선임의 건 - 제2-05호 의안 : 사내이사 김상기 선임의 건 - 제2-06호 의안 : 사내이사 엄재원 선임의 건 - 제2-07호 의안 : 사외이사 윤웅일 선임의 건 - 제2-08호 의안 : 사외이사 이상호 선임의 건 - 제2-09호 의안 : 사외이사 정원욱 선임의 건 - 제2-10호 의안 : 사외이사 김성구 선임의 건 - 제2-11호 의안 : 사외이사 김형준 선임의 건 제3호 의안: 감사 박상일 해임의 건 제4호 의안: 감사 이명원 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-12-01 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 임시주주총회소집 결의는 당사의 주주제안으로 소집되었으며, 안건도 주주제안사항임을 알려드립니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임재윤 | 1982-11 | 3 | 신규선임 | - |
| 양창모 | 1976-04 | 3 | 신규선임 | - 전 더호텔&베가스카지노 이사 - 현㈜에어마라티씨에이 대표이사 |
| 이재훈 | 1979-12 | 3 | 신규선임 | - 전 야베스인테리어 대표 - 현 인테리어엣홈 대표 |
| 김상천 | 1962-12 | 3 | 신규선임 | - 전 ㈜카카오페이증권 상무 - 현 한성에스앤아이㈜ 상무 |
| 김상기 | 1961-09 | 3 | 신규선임 | - 전 ㈜대덕종합건설 회장 - 현 ㈜에스더블유파트너스 회장 |
| 엄재원 | 1968-10 | 3 | 신규선임 | - 전 ㈜태성중공업 대표 - 현 컴퍼니 델루나 회장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤웅일 | 1971-08 | 3 | 신규선임 | - | - |
| 이상호 | 1975-12 | 3 | 신규선임 | - | - |
| 정원욱 | 1979-11 | 3 | 신규선임 | - 전 강남주택 대표 - 현 ㈜휴먼에이치 이사 |
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| 김성구 | 1990-06 | 3 | 신규선임 | - 현 ㈜넥스원 | - |
| 김형준 | 1969-04 | 3 | 신규선임 | - 전 청정엔시스 대표 - 현 농업법인 더원베스트 대표 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이명원 | 1973-11 | 3 | 신규선임 | 비상근 | - 전 ㈜대성그룹 재무팀 팀장 - 현 ㈜티에스디 대표 |