| 1. 결의사항 | 제1호의안: 정관 변경에 관한 건(주주제안) -'가결' 제2호의안: 사내이사 최명준 해임의 건(주주제안) - 사임계를 제출하여 상정하지 않기로 함. 제3호의안: 이사 선임의 건(주주제안) - 제3-1호 의안 : 사내이사 최진규 선임의 건 -'가결' - 제3-2호 의안 : 사내이사 박정환 선임의 건 -'가결' - 제3-3호 의안 : 사내이사 구희도 선임의 건 -'가결' - 제3-4호 의안 : 사내이사 이진석 선임의 건 -'가결' - 제3-5호 의안 : 사외이사 이기원 선임의 건 -'가결' - 제3-6호 의안 : 사외이사 정용욱 선임의 건 -'가결' 제4호의안: 감사 홍사균 선임의 건(주주제안) -'가결' |
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| 2. 주주총회 일자 | 2022-02-08 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| 1.금일 개최된 임시주주총회는 2021.12.23. 의정부지방법원(2021비합150)의 임시총회소집허가 결정에 따른 것입니다. 2.상기 '제3호의안:이사 선임의 건'은 모두 가결되었으나 당사 정관 제29조 이사의 수(12명)를 초과함에 따라, 이중 2명(구희도,박정환)만 취임을 승낙하였고, 나머지 4명은 취임을 거절하는 확약서를 제출 하였습니다. |
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| ※관련공시 | 2021-12-24 소송등의판결ㆍ결정(주주총회소집허가) 2021-12-29 주주총회소집결의(임시주주총회) 2021-12-29 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2022-01-24 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구희도 | 1972-01 | 3 | 신규선임 | ㈜알파바이오랩스 대표이사 교보생명보험㈜ 연세대학교 정치외교학과 |
| 박정환 | 1969-09 | 3 | 신규선임 | ㈜알파홀딩스 전무 한화케미칼㈜ 부장 연세대학교 경영학과 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍사균 | 1973-06 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 이정회계법인 이사 삼일회계법인 이사 고려대학교 경제학과 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | -바이오인포매틱스 개발 및 관련 사업 -지능형반도체 개발，제조 및 판매 사업 -메타버스 플랫폼 개발 및 관련 사업 -메타버스 콘텐츠 개발 및 관련 사업 -이차전지 소재，제품의 제조 및 판매업 -이차전지 리사이클링 및 관련 사업 |
신규사업 진출 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | 88. 장기, 혈액, 적출물, 인공조직 관련연구 및 개발 사업 94. 마리화나 재배 및 투자 95. 마리화나 유통, 응용 의약품 제조 및 판매117. 인체조직 냉동 보관사업 118. 인체조직 엔지니어링 사업 |
비영위 사업목적 삭제 | |