| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-24 | |
| 시간 | 오전 10시 00분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 가평군 상면 수목원로 386번길 75, 오버더마운틴 본관 2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 감사보고 영업보고 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제40기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 조윤성 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조윤성 | 1958-10 | 3년 | 신규선임 | - 前,㈜GS리테일 GS25 편의점 대표 - 前,㈜GS리테일 사장 - 現,㈜시공사 대표이사 |