| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-21 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 파주시 직지길 376 당사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고사항
1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제20기 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 1명) - 제3-1호 의안: 사외이사 현수진 선임의 건 제4호 의안: 감사 선임의 건(감사 1명) - 제4-1호 의안: 감사 정선영 선임의 건 제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 현수진 | 1977-10 | 3 | 신규선임 |
現 (주)에스팀엔터테인먼트 대표이사
前 (주)에스팀모델 매니지먼트 총괄 |
(주)에스팀엔터테인먼트 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정선영 | 1980-01 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 現 (주)에스엠엔터테인먼트 그룹경영관리팀장 |