| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-23 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 파주시 직지길 376 당사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제22기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 김영민) 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영민 | 1970-04 | 3년 | 재선임 | 現) (주)에스엠라이프디자인그룹 사내이사 現) (주)키이스트 사내이사 ㈜에스엠엔터테인먼트 공동대표이사 ㈜판당고코리아 대표이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 42. 운수 및 물류창고업 | 사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |