| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-24 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 파주시 직지길 376 당사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제26기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 * 제2-1호 의안 : 사내이사 남화민 선임의 건 * 제2-2호 의안 : 사내이사 윤성희 선임의 건 * 제2-3호 의안 : 사내이사 박준영 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 * 제3-1호 의안 : 감사 김상만 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 결손 보전 및 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건 제7호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남화민 | 1977-03 | 3년 | 재선임 | 現 (주)에스엠라이프디자인그룹 부사장(CFO) 現 (주)모아엘앤비인터내셔널 대표이사 前 비컨홀딩스(주) 대표이사 |
| 윤성희 | 1977-07 | 3년 | 재선임 | 現 (주)에스엠엔터테인먼트 결산PI 실장 現 (주)에스엠타운플래너 감사 現 (주)에스엠컬쳐파트너스 감사 |
| 박준영 | 1971-01 | 3년 | 신규선임 | 現 에스엠엔터테인먼트 Virtual IP 센터장(CCO) 現 에스엠타운플래너 사내이사 現 스튜디오리얼라이브 사내이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상만 | 1976-09 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 現 법무법인(유) 화우 파트너 변호사 現 새마을금고중앙회 자금운용위원회 외부전문가 의원 前 법무관 |