| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 65,660 | - 매출액 | 44,364 | |
| - 부채총계 | 6,798 | - 영업이익 | 4,698 | ||
| - 자본금 | 23,375 | - 당기순이익 | 3,278 | ||
| - 자본총계 | 58,862 | *주당순이익(원) | 71 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 69,502 | - 매출액 | 44,780 | |
| - 부채총계 | 7,707 | - 영업이익 | 3,526 | ||
| - 자본금 | 23,375 | - 당기순이익 | 4,870 | ||
| - 자본총계 | 61,795 | *주당순이익(원) | 106 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제26기 재무제표 승인의 건 ▶원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 * 제2-1호 의안 : 사내이사 남화민 선임의 건 ▶원안대로 가결 * 제2-2호 의안 : 사내이사 윤성희 선임의 건 ▶원안대로 가결 * 제2-3호 의안 : 사내이사 박준영 선임의 건 ▶원안대로 가결 제3호 의안 : 감사 선임의 건 * 제3-1호 의안 : 감사 김상만 선임의 건 ▶원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▶원안대로 가결 제6호 의안 : 결손 보전 및 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건 ▶원안대로 가결 제7호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건 ▶원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-02-25 주주총회소집결의 2025-03-06 주주총회소집공고 2025-03-18 주주총회소집공고 2025-03-06 참고서류 2025-03-18 참고서류 2025-03-14 감사보고서 제출 2025-03-14 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남화민 | 1977-03 | 3년 | 재선임 | 現 (주)에스엠라이프디자인그룹 부사장(CFO) 現 (주)모아엘앤비인터내셔널 대표이사 前 비컨홀딩스(주) 대표이사 |
| 윤성희 | 1977-07 | 3년 | 재선임 | 現 (주)에스엠엔터테인먼트 결산PI 실장 現 (주)에스엠타운플래너 감사 現 (주)에스엠컬쳐파트너스 감사 |
| 박준영 | 1971-01 | 3년 | 신규선임 | 現 에스엠엔터테인먼트 Virtual IP 센터장(CCO) 現 에스엠타운플래너 사내이사 現 스튜디오리얼라이브 사내이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상만 | 1976-09 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 現 법무법인(유) 화우 파트너 변호사 現 새마을금고중앙회 자금운용위원회 외부전문가위원 |