| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-15 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 |
현대비앤지스틸(주) 본사 강당
(경남 창원시 성산구 적현로 124) |
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| 4. 의안 주요내용 |
■ 보고사항
- 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 ■ 결의사항 - 제1호의안 : 제53기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의건 - 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호의안 : 이사 선임의 건(기타비상무이사 1명, 사외이사 2명) - 제4호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사 2명) - 제5호의안 : 이사 보수 한도(50억) 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-20 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서강현 | 1968-01 | 3 | 신규선임 |
- 前) 현대자동차(주) 회계관리실장
- 現) 현대제철(주) 재경본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박외희 | 1954-03 | 3 | 재선임 |
- 前) 서울지방국세청 부이사관
- 現) 이촌세무법인 대표이사 |
- 現) 이촌세무법인 대표이사 |
| 이승훈 | 1966-10 | 3 | 신규선임 |
- 前) CJ(주) 부사장
- 現) 네모파트너즈 대표 파트너 |
- 現) 네모파트너즈 대표 파트너 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박외희 | 1954-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 前) 서울지방국세청 부이사관
- 現) 이촌세무법인 대표이사 |
| 이승훈 | 1966-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 前) CJ(주) 부사장
- 現) 네모파트너즈 대표 파트너 |