| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-25 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 현대비앤지스틸(주) 본사 강당 (경남 창원시 성산구 적현로 124) |
||
| 4. 의안 주요내용 | ■ 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 ■ 결의사항 - 제1호의안 : 제55기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의건 - 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 기타비상무이사 1명) 제3-1호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 정일선) 제3-2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 이선우) 제3-3호의안 : 이사 선임의 건(기타비상무이사 김원진) - 제4호의안 : 이사 보수 한도(50억) 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정일선 | 1970-10 | 3 | 재선임 | 현) 현대비앤지스틸(주) 대표이사 사장 전) 기아자동차(주) 기획실 이사 |
| 이선우 | 1957-10 | 3 | 재선임 | 현) 현대비앤지스틸(주) 기획운영총괄 전) 현대비앤지스틸(주) 관리본부장 |
| 김원진 | 1964-10 | 3 | 신규선임 | 현) 현대제철(주) 재경본부장 전) 현대건설(주) 경영지원본부장 전) 현대트랜시스(주) 재경본부장 전) 현대파워텍(주) 경영기획본부장 전) 현대자동차(주) HR사업부장 전) 현대자동차(주) 경영기획 3팀 실장 |