| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 55기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 648,496 | - 매출액 | 680,243 | |
| - 부채총계 | 220,008 | - 영업이익 | 33,402 | ||
| - 자본금 | 75,943 | - 당기순이익 | 23,599 | ||
| - 자본총계 | 428,488 | *주당순이익(원) | 1,553 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 645,267 | - 매출액 | 679,981 | |
| - 부채총계 | 217,164 | - 영업이익 | 33,060 | ||
| - 자본금 | 75,943 | - 당기순이익 | 23,360 | ||
| - 자본총계 | 428,103 | *주당순이익(원) | 1,538 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 150 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,524,358,900 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.05 | |||
| 종류주식 | 0.23 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 기타비상무이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.86 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | - 제1호의안 : 제55기 재무제표 승인의 건 [원안대로 승인] - 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 [원안대로 승인] - 제3호의안 : 이사 선임의 건 제3-1호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 정일선) [원안대로 승인] 제3-2호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 이선우) [원안대로 승인] 제3-3호의안 : 이사 선임의 건 (기타비상무이사 김원진) [원안대로 승인] - 제4호의안 : 이사 보수 한도(50억) 승인의 건 [원안대로 승인] |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 1. 상기 1의 주당순이익 수치는 연결 및 별도감사보고서상의 보통주 기본주당순이익 기준임 2. 상기 2의 종류주식은 우선주임 |
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| ※ 관련공시 | - | ||||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정일선 | 1970-10 | 3 | 재선임 | 현) 현대비앤지스틸(주) 대표이사 사장 전) 기아자동차(주) 기획실 이사 |
| 이선우 | 1957-10 | 3 | 재선임 | 현) 현대비앤지스틸(주) 기획운영총괄 전) 현대비앤지스틸(주) 관리본부장 |
| 김원진 | 1964-10 | 3 | 신규선임 | 현) 현대제철(주) 재경본부장 전) 현대건설(주) 경영지원본부장 전) 현대트랜시스(주) 재경본부장 전) 현대파워텍(주) 경영기획본부장 전) 현대자동차(주) HR사업부장 전) 현대자동차(주) 경영기획 3팀 실장 |