| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-29 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 현대비앤지스틸(주) 본사 강당 (경남 창원시 성산구 적현로 124) |
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| 4. 의안 주요내용 | ■ 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 ■ 결의사항 - 제1호의안 : 제56기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의건 - 제2호의안 : 이사 선임의 건(사외이사 이우영) - 제3호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(사외이사 전상오) - 제4호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사 이우영) - 제5호의안 : 이사 보수 한도(50억) 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이우영 | 1963-09 | 3 | 신규선임 | - 현) 연세대 신소재공학과 정교수 - 전) 연세대 나노과학기술연구소 소장 |
(주)엘엠에스 (사외이사/감사위원) |
| 전상오 | 1977-06 | 3 | 신규선임 | - 현) 법무법인 화우 변호사 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이우영 | 1963-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 현) 연세대 신소재공학과 정교수 - 전) 연세대 나노과학기술연구소 소장 |
| 전상오 | 1977-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 현) 법무법인 화우 변호사 |