의결권대리행사권유참고서류 3.6 현대비앤지스틸 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2023년 2월 24일
권 유 자:	성 명 : 현대비앤지스틸주식회사주 소 : 경상남도 창원시 성산구 적현로 124전화번호 : 02-3467-0085
작 성 자:	성 명 : 이 용 수부서 및 직위 : 재정팀 대리전화번호 : 02-3467-0085

<의결권 대리행사 권유 요약>

현대비앤지스틸(주)본인2023.02.242023.03.272023.03.02미위탁원활한 주주총회 진행을 위한 필요한 의사 정족수 확보전자위임장 가능예탁결제원https://evote.ksd.or.kr 전자투표 가능예탁결제원https://evote.ksd.or.kr □ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 감사위원회위원의선임□ 이사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

현대비앤지스틸(주)보통주00본인-

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

현대제철(주)최대주주보통주6,200,00040.83최대주주-현대제철(주)최대주주우선주1,7030.01최대주주-정일선등기임원보통주380,0002.50등기임원-정문선미등기임원보통주263,0131.73미등기임원-정대선특수관계인보통주108,0000.71특수관계인-6,952,71645.78-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

※ 상기 소유비율은 의결권이 제한된 우선주식을 포함한 발행주식 총수 15,188,663주 대비 입니다. (우선주식 109,852주 전년도 배당으로 의결권 제한)

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

양정기보통주0직원직원-이용수보통주2직원직원-

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

-해당사항없음-----

성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

2023.02.242023.03.022023.03.272023.03.27

주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의 진행과 의사정족수 확보를 위해 위임받고자 합니다.세부내용은 본 참고서류와 함께 공시하는 주주총회 소집공고와 3월중 발송될 소집통지서의 내용을 참고해 주시고 회사가 제안하는 안건에 대해 찬성하여 주시길 부탁드립니다.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 가능2023년 3월 17일 오전 9시 ~ 2023년 3월 26일 오후 5시예탁결제원https://evote.ksd.or.kr (모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m)

1. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서(증권용,범용,은행용) 및 민간인증서 (한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)2. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

전자위임장 수여 가능 여부

전자위임장 수여기간

전자위임장 관리기관

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

OOOXX

피권유자에게 직접 교부

우편 또는 모사전송(FAX)

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시

전자우편으로 위임장 용지 송부

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

현대비앤지스틸(주) 홈페이지http://www.hyundai-bngsteel.com-

홈페이지 명칭 인터넷 주소 비고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

▶ 위임장 접수처 - 주 소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 512 현대비앤지스틸 재정팀 6층 (우편번호 06179) - 전화번호/팩스번호 : 02-3467-0085 / 02-563-1291 - 우편 접수 여부 : 가능

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

2023년 3월 27일 오전 11시본사 강당 (경남 창원시 성산구 적현로 124)

일 시

장 소

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능2023년 3월 17일 오전 9시 ~ 2023년 3월 26일 오후 5시예탁결제원https://evote.ksd.or.kr (모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m)

1. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서(증권용,범용,은행용) 및 민간인증서 (한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)2. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

전자투표 가능 여부

전자투표 기간

전자투표 관리기관

인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항

해당사항 없음---

서면투표 가능 여부

서면투표 기간

서면투표 방법

기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

▶ 주총 집중일 주총 개최 사유 - 해당사실이 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

(제1호 의안) 제57기 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

□ 스테인리스 산업 □ 스테인리스 산업 2022년 국내 스테인리스 시장의 누적 냉연 판매량은 99만톤(내수+수출, 한국철강협회)으로 전년 대비 19% 감소하였습니다. 판매량 감소의 주요인은 전세계적인 금리인상 기조와 이에 따른 경기침체로 주요 수요 산업부진한 것에 기인합니다. 2023년 글로벌 경기침체는 지속할 것으로 전망하고 있어, 스테인리스 시장 또한 부진은 이어질 것으로 전망합니다.□ 자동차부품 산업 2022년 국내 자동차 업체의 판매량은 지난해 대비 6.1% 증가한 약 370만대였습니다(한국자동차산업협회). 판매량 증가의 주요인은 반도체 수급 이슈 완화에 기인하며, 2022년 국내 완성차 업체의 친환경차 판매량은 전년 동기 대비 37% 증가한 약 87만대로 기존 내연기관 중심에서 친환경 자동차로 패러다임이 변화하고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) ※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표는 3월 17일 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

1) 재무제표 (연결)

연 결 재 무 상 태 표
제 57 (당)기 2022년 12월 31일 현재
제 56 (전)기 2021년 12월 31일 현재
현대비앤지스틸주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 57(당) 기	제 56(전) 기
자 산
Ⅰ. 유동자산	512,455,335,933	518,754,937,342
현금및현금성자산	53,502,008,212	46,569,132,443
매출채권및기타채권	192,268,619,625	157,557,033,915
기타금융자산	7,271,222,930	81,442,180,897
기타유동자산	35,010,270,057	22,707,908,726
파생금융자산	1,207,020,814	124,777,976
재고자산	223,196,194,295	210,353,903,385
Ⅱ. 비유동자산	345,388,505,469	249,996,945,269
매출채권및기타채권	234,320,376	279,513,587
기타금융자산	4,028,164,500	4,057,956,000
기타비유동자산	-	9,000,000
파생금융자산	161,528,595	93,026,644
관계기업투자	85,200,473,349	-
유형자산	194,484,836,619	196,258,425,684
투자부동산	25,959,878,448	25,211,023,494
무형자산	27,577,866,622	17,152,148,540
이연법인세자산	7,741,436,960	6,935,851,320
자 산 총 계	857,843,841,402	768,751,882,611
부 채
Ⅰ. 유동부채	146,256,967,402	186,144,474,151
매입채무및기타채무	73,634,930,227	98,706,523,395
기타금융부채	52,839,395,155	67,718,191,236
기타유동부채	18,097,990,083	4,956,346,350
파생금융부채	694,815,472	37,073,768
당기법인세부채	989,836,465	14,726,339,402
Ⅱ. 비유동부채	186,759,307,300	84,874,692,399
매입채무및기타채무	556,965,734	471,498,019
기타금융부채	172,864,807,645	71,741,221,761
파생금융부채	4,959,051,766	426,612,606
기타충당부채	-	50,817,043
순확정급여부채	8,378,482,155	12,184,542,970
부 채 총 계	333,016,274,702	271,019,166,550
자 본
Ⅰ. 지배기업의 소유주지분	524,827,566,700	497,732,716,061
자본금	75,943,315,000	75,943,315,000
자본잉여금	992,775,657	992,775,657
기타자본구성요소	840,639,346	1,424,090,890
이익잉여금	447,050,836,697	419,372,534,514
Ⅱ. 비지배지분	-	-
자 본 총 계	524,827,566,700	497,732,716,061
부채 및 자본 총계	857,843,841,402	768,751,882,611

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 57 (당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 56 (전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
현대비앤지스틸주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 57(당) 기	제 56(전) 기
Ⅰ. 매출액	1,281,157,155,278	855,704,014,920
Ⅱ. 매출원가	1,200,455,281,765	720,882,376,926
Ⅲ. 매출총이익	80,701,873,513	134,821,637,994
판매비와관리비	34,713,830,383	34,123,315,553
물류비	12,521,581,644	11,043,052,873
Ⅳ. 영업이익	33,466,461,486	89,655,269,568
기타수익	11,969,807,857	13,772,996,553
기타비용	10,532,141,232	4,151,233,318
금융수익	7,118,943,031	4,616,903,294
금융비용	17,263,251,299	7,031,677,476
지분법손익	8,288,834,592
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익	33,048,654,435	96,862,258,621
Ⅵ. 법인세비용	6,996,071,912	27,069,814,723
Ⅶ. 당기순이익	26,052,582,523	69,792,443,898
Ⅷ. 세후기타포괄손익	2,566,627,016	976,151,641
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
순확정급여부채의 재측정요소	2,786,379,560	449,128,483
기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익	(68,678,170)	457,283,889
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
해외사업장환산차이	142,590,311	69,739,269
지분법자본변동	(293,664,685)
Ⅸ. 당기총포괄이익	28,619,209,539	70,768,595,539
Ⅹ. 당기순이익의 귀속	26,052,582,523	69,792,443,898
지배기업 소유주지분	26,052,582,523	69,792,443,898
비지배지분	-	-
XI. 당기총포괄이익의 귀속	28,619,209,539	70,768,595,539
지배기업 소유주지분	28,619,209,539	70,768,595,539
비지배지분	-	-
XII. 지배기업 지분에 대한 주당순이익
보통주 기본주당순이익	1,715	4,595
우선주 기본주당순이익	1,765	4,645

연 결 자 본 변 동 표
제 57 (당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 56 (전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
현대비앤지스틸주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	지배기업의 소유주 지분					비지배지분	총 계
	자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	소 계
2021년 1월 1일(전기초)	75,943,315,000	992,775,657	897,067,732	350,655,321,033	428,488,479,422	-	428,488,479,422
총포괄손익 :
당기순이익	-	-	-	69,792,443,898	69,792,443,898	-	69,792,443,898
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	449,128,483	449,128,483	-	449,128,483
기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익	-	-	457,283,889	-	457,283,889	-	457,283,889
해외사업장환산차이	-	-	69,739,269	-	69,739,269	-	69,739,269
소유주와의 거래 :
연차배당	-	-	-	(1,524,358,900)	(1,524,358,900)	-	(1,524,358,900)
2021년 12월 31일(전기말)	75,943,315,000	992,775,657	1,424,090,890	419,372,534,514	497,732,716,061	-	497,732,716,061
2022년 1월 1일(당기초)	75,943,315,000	992,775,657	1,424,090,890	419,372,534,514	497,732,716,061	-	497,732,716,061
총포괄손익 :
당기순이익	-	-	-	26,052,582,523	26,052,582,523	-	26,052,582,523
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	2,786,379,560	2,786,379,560	-	2,786,379,560
기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익	-	-	(68,678,170)	-	(68,678,170)	-	(68,678,170)
지분법자본변동			(293,664,685)	-	(293,664,685)	-	(293,664,685)
해외사업장환산차이	-	-	142,590,311	-	142,590,311	-	142,590,311
기타포괄손익-공정가치 지분상품 처분			(363,699,000)	363,699,000	-	-	-
소유주와의 거래 :
연차배당	-	-	-	(1,524,358,900)	(1,524,358,900)	-	(1,524,358,900)
2022년 12월 31일(당기말)	75,943,315,000	992,775,657	840,639,346	447,050,836,697	524,827,566,700	-	524,827,566,700

연 결 현 금 흐 름 표
제 57 (당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 56 (전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
현대비앤지스틸주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 57(당) 기	제 56(전) 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	(49,052,610,344)	18,435,993,133
영업으로부터 창출된 현금	(20,725,299,468)	36,749,788,151
이자수취	672,507,606	337,486,810
이자지급	(6,776,259,332)	(2,575,127,804)
법인세의 납부	(22,223,559,150)	(16,076,154,024)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	(32,448,498,820)	(29,367,907,637)
관계기업투자의 증가	(77,399,996,000)	-
기타금융자산의 증감	75,874,084,567	(11,659,274,302)
기타포괄손익-공정가치금융자산의 감소	363,700,000	-
대여금의 감소	-	92,000,000
유형자산의 취득	(19,717,179,859)	(19,565,555,458)
유형자산의 처분	111,727,272	94,703,938
무형자산의 취득	(10,559,255,600)	(290,446,000)
무형자산의 처분	12,000,000	2,249,936,365
보증금의 증가	(1,084,811,200)	(291,272,180)
보증금의 감소	18,706,000	2,000,000
투자부동산의 취득	(67,474,000)	-
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	88,337,636,885	17,743,551,533
단기차입금의 증가	534,475,548,793	51,736,476,373
단기차입금의 감소	(506,543,710,646)	(51,992,317,394)
사채의 증가	49,767,480,000	49,747,480,000
사채의 감소	(30,000,000,000)	(30,000,000,000)
보증금의 증가	838,390,000	262,072,180
보증금의 감소	-	(390,000,000)
리스부채의 감소	(330,772,362)	(95,800,726)
장기차입금의 증가	77,220,060,000	-
유동성장기차입금의 감소	(35,565,000,000)	-
배당금의 지급	(1,524,358,900)	(1,524,358,900)
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감	6,836,527,721	6,811,637,029
기초 현금및현금성자산	46,569,132,443	39,659,087,424
현금및현금성자산의 환율변동효과	96,348,048	98,407,990
Ⅴ. 기말 현금및현금성자산	53,502,008,212	46,569,132,443

2) 재무제표 (별도)

재 무 상 태 표
제 57 (당)기 2022년 12월 31일 현재
제 56 (전)기 2021년 12월 31일 현재
현대비앤지스틸주식회사	(단위: 원)

과 목	제 57(당)기	제 56(전)기
자 산
Ⅰ. 유동자산	504,898,202,658	514,455,146,850
현금및현금성자산	50,848,415,066	45,373,629,396
매출채권및기타채권	188,417,858,176	155,166,812,159
기타금융자산	6,257,382,930	80,730,880,897
기타유동자산	34,971,331,377	22,705,143,037
파생금융자산	1,207,020,814	124,777,976
재고자산	223,196,194,295	210,353,903,385
Ⅱ. 비유동자산	340,115,606,075	250,034,013,536
매출채권 및 기타채권	234,320,376	279,513,587
기타금융자산	4,028,164,500	4,057,956,000
기타비유동자산	-	9,000,000
파생금융자산	161,528,595	93,026,644
종속기업투자	78,801,916,000	203,720,000
유형자산	194,363,996,701	196,091,773,951
투자부동산	25,959,878,448	25,211,023,494
무형자산	27,577,866,622	17,152,148,540
이연법인세자산	8,987,934,833	6,935,851,320
자 산 총 계	845,013,808,733	764,489,160,386
부 채
Ⅰ. 유동부채	141,426,180,242	182,928,270,278
매입채무및기타채무	68,902,245,533	95,691,729,013
기타금융부채	52,741,292,689	67,625,057,171
기타유동부채	18,097,990,083	4,956,346,350
파생금융부채	694,815,472	37,073,768
당기법인세부채	989,836,465	14,618,063,976
Ⅱ. 비유동부채	186,759,307,300	84,785,123,264
매입채무및기타채무	556,965,734	471,498,019
기타금융부채	172,864,807,645	71,651,652,626
파생금융부채	4,959,051,766	426,612,606
기타충당부채	-	50,817,043
순확정급여부채	8,378,482,155	12,184,542,970
부 채 총 계	328,185,487,542	267,713,393,542
자 본
자본금	75,943,315,000	75,943,315,000
자본잉여금	992,775,657	992,775,657
기타자본구성요소	928,385,107	1,360,762,277
이익잉여금	438,963,845,427	418,478,913,910
자 본 총 계	516,828,321,191	496,775,766,844
부채 및 자본 총계	845,013,808,733	764,489,160,386

포 괄 손 익 계 산 서
제 57 (당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 56 (전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
현대비앤지스틸주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 57(당) 기	제 56(전) 기
Ⅰ. 매출액	1,280,201,849,593	854,952,259,979
Ⅱ. 매출원가	1,200,455,281,765	720,882,376,926
Ⅲ. 매출총이익	79,746,567,828	134,069,883,053
판매비와관리비	34,284,741,527	34,079,639,895
물류비	12,520,840,633	11,041,425,279
Ⅳ. 영업이익	32,940,985,668	88,948,817,879
기타수익	11,963,348,107	13,772,996,553
기타비용	10,333,759,072	4,145,445,460
금융수익	7,118,943,031	4,616,903,294
금융비용	17,263,251,299	7,031,677,476
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익	24,426,266,435	96,161,594,790
Ⅵ. 법인세비용	5,567,054,578	26,871,224,722
Ⅶ. 당기순이익	18,859,211,857	69,290,370,068
Ⅷ. 세후기타포괄손익	2,717,701,390	906,412,372
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
순확정급여부채의 재측정요소	2,786,379,560	449,128,483
기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익	(68,678,170)	457,283,889
Ⅸ. 당기총포괄이익	21,576,913,247	70,196,782,440
Ⅹ. 기본주당순이익
보통주 기본주당순이익	1,241	4,562
우선주 기본주당순이익	1,291	4,612

자 본 변 동 표
제 57 (당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 56 (전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31 일까지
현대비앤지스틸주식회사	(단위: 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	합 계
2021년 1월 1일(전기초)	75,943,315,000	992,775,657	903,478,388	350,263,774,259	428,103,343,304
총포괄손익 :
당기순이익	-	-	-	69,290,370,068	69,290,370,068
순확정급여의 재측정요소	-	-	-	449,128,483	449,128,483
기타포괄손익-공정가치지분 상품평가손익	-	-	457,283,889	-	457,283,889
- 소유주와의 거래 :
연차배당	-	-	-	(1,524,358,900)	(1,524,358,900)
2021년 12월 31일(전기말)	75,943,315,000	992,775,657	1,360,762,277	418,478,913,910	496,775,766,844
2022년 1월 1일(당기초)	75,943,315,000	992,775,657	1,360,762,277	418,478,913,910	496,775,766,844
총포괄손익 :
당기순이익	-	-	-	18,859,211,857	18,859,211,857
순확정급여의 재측정요소	-	-	-	2,786,379,560	2,786,379,560
기타포괄손익-공정가치지분 상품평가손익	-	-	(68,678,170)	-	(68,678,170)
기타포괄손익-공정가치 지분상품 처분	-	-	(363,699,000)	363,699,000	-
- 소유주와의 거래 :
연차배당	-	-	-	(1,524,358,900)	(1,524,358,900)
2022년 12월 31일(당기말)	75,943,315,000	992,775,657	928,385,107	438,963,845,427	516,828,321,191

현 금 흐 름 표
제 57 (당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 56 (전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
현대비앤지스틸주식회사	(단위: 원)

과 목	제 57(당)기	제 56(전)기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	(49,306,879,669)	18,360,989,542
영업으로부터 창출된 현금흐름	(21,320,375,177)	36,520,860,070
이자수취	672,507,606	337,486,810
이자지급	(6,772,651,898)	(2,575,127,804)
법인세의 납부	(21,886,360,200)	(15,922,229,534)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	(33,343,543,993)	(29,105,835,457)
종속기업투자주식의 증가	(1,198,200,000)	-
관계기업투자주식의 증가	(77,399,996,000)	-
기타금융자산의 증감	75,874,084,567	(11,659,274,302)
기타포괄손익-공정가치금융자산의 감소	363,700,000	-
대여금의 감소	-	92,000,000
유형자산의 취득	(19,672,415,032)	(19,565,555,458)
유형자산의 처분	111,727,272	94,703,938
무형자산의 취득	(10,559,255,600)	(290,446,000)
무형자산의 처분	12,000,000	2,249,936,365
보증금의 증가	(826,421,200)	(29,200,000)
보증금의 감소	18,706,000	2,000,000
투자부동산의 취득	(67,474,000)	-
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	88,178,344,980	17,577,280,079
단기차입금의 증가	534,475,548,793	51,736,476,373
단기차입금의 감소	(506,543,710,646)	(51,992,317,394)
사채의 증가	49,767,480,000	49,747,480,000
사채의 감소	(30,000,000,000)	(30,000,000,000)
배당금의 지급	(1,524,358,900)	(1,524,358,900)
보증금의 증가	580,000,000	-
보증금의 감소	-	(390,000,000)
장기차입금의 증가	77,220,060,000	-
유동성장기차입금의 상환	(35,565,000,000)	-
리스부채의감소	(231,674,267)	-
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감	5,527,921,318	6,832,434,164
기초의 현금및현금성자산	45,373,629,396	38,542,135,233
현금및현금성자산의 환율변동효과	(53,135,648)	(940,001)
Ⅴ. 기말의 현금및현금성자산	50,848,415,066	45,373,629,396

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 57 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지) 처분예정일 : 2023. 03. 27

제 56 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지) 처분일 : 2022. 03. 29

(단위 : 원)

과 목	제 57(당) 기		제 56(전) 기
Ⅰ.미처분이익잉여금		336,107,288,574		315,774,792,947
1. 전기이월미처분이익잉여금	314,097,998,157		246,035,294,396
2. 당기순이익	18,859,211,857		69,290,370,068
3. 순확정급여부채의 재측정요소	2,786,379,560		449,128,483
4. 기타포괄손익-공정가치지분상품의 처분	363,699,000
Ⅱ.이익잉여금의 처분액		1,676,794,790		1,676,794,790
1. 이익준비금	152,435,890		152,435,890
2. 배당금	1,524,358,900		1,524,358,900
현금배당	1,524,358,900		1,524,358,900
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금		334,430,493,784		314,097,998,157

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제34조 (이익 배당)① 생략② 전항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.③ 생략	제34조 (이익 배당)① 좌동 ② 본 회사는 이사회결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주전 이를 공고하여야 한다.③ 좌동	배당기준일을 이사회 결의로 결정 가능
<신설>	부칙(2023.3.27) 제1조 (시행일) 본 정관은 2023년 3월 27일 개정 시행한다. 단, 제34조(이익배당) 2항의 규정은 2023 회계연도 (제58기) 결산배당부터 적용한다.	-

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

(제3호 의안) 이사 선임의 건 제3-1호 이사 선임의 건 (사내이사 지재구) 제3-2호 이사 선임의 건 (사외이사 조효승)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
지재구	1960.09.19	사내이사	해당없음	계열회사 임원	이사회
조효승	1965.11.20	사외이사	해당없음	계열회사 임원	사외이사후보추천위원회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
		기간	내용
지재구	현대비앤지스틸(주) 경영지원총괄	2009 ~ 2017	현대비앤지스틸(주) 재경담당	해당없음
		2017 ~ 현재	현대비앤지스틸(주) 경영지원총괄
조효승	SKS PE 고문	2006 ~ 2011	미래에셋증권 IB2 본부장	해당없음
		2012 ~ 2017	키움투자자산운용 PE 본부장
		2018 ~ 2022	SKS PE 대표 (전략투자사업부문)

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
지재구	해당없음	해당없음	해당없음
조효승	해당없음	해당없음	해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사 후보자 조효승 1. 전문성 본 후보자는 경제, 재무학의 전문지식을 바탕으로 기업투자, M&A 등 다양한 업무를 수행하였고, 이를 통해 이사회에 참여하여 이사회의 재무적 의사결정 능력에 기여하고, 현대비앤지스틸의 지속가능한 성장을 위해 최선을 다할 것 입니다.2. 독립성 본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며,독립적인 지위에서 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고, 둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고, 넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회가치 제고4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호업무집행 감시 의무, 경업금지 의무,자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 후보자 지재구- 당사 경영지원총괄로서 기획, 재무, 인사, IT, 경영지원 등 회사 내부 사정에 정통하며, 조직에 대한 높은 이해도를 고려하였을때 사내이사로서 최적임자로 판단됨- 현대비앤지스틸(주) 재경담당 이사, 경영지원총괄을 역임하며 지속가능한 가치 창출을 위한 비전 제시 및 리더쉽 발휘할 것으로 판단됨- 철강 및 전방산업에 대한 이해도가 높아 사내이사로서 회사 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단 사외이사 후보자 조효승 - 수년간 다양한 기업 컨설팅 경험을 바탕으로 당사 신성장동력 발굴 및 경영 목표 달성 기여- 사외이사로서 독립성 확보와 기업투자, 재무관련 전문지식을 바탕으로 관련 의사결정에서 전문적 의견 제시- 3년간 당사 사외이사로 재직하며 높은 이사회 출석률로 이사회 경영 회계/재무전문가로서 감사위원회의 제도적인 필수 구성원 요건 충족

확인서

제57기 소집공고 확인서 (지재구).jpg 제57기 소집공고 확인서 (지재구) 제57기 소집공고 확인서 (조효승).jpg 제57기 소집공고 확인서 (조효승)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

(제 4호 의안) 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사 조효승)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
조효승	1965.11.20	사외이사	해당없음	계열회사 임원	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
		기간	내용
조효승	SKS PE 고문	2006 ~ 2011	미래에셋증권 IB2 본부장	해당없음
		2012 ~ 2017	키움투자자산운용 PE 본부장
		2018 ~ 2022	SKS PE 대표 (전략투자사업부문)

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
조효승	해당없음	해당없음	해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감사위원회 위원 후보자 조효승- 사외이사의 역할과 함께 신규투자, 경제학, 재무학에 관한 기본적인 이해도- 재무/회계 전문가로서 감사위원회의 제도적인 필수 구성원 요건 충족- 당사와 거래, 겸직, 등에 대한 특정한 이해관계가 없으며, 감사위원으로서 독립성 고려

확인서

제57기 소집공고 확인서 (조효승).jpg 제57기 소집공고 확인서 (조효승)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

(제5호 의안) 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	7명 (3명)
보수총액 또는 최고한도액	50억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	7명 (3명)
실제 지급된 보수총액	28억원
최고한도액	50억원

- 상기 실제 지급된 보수총액은 보고서 제출일 현재 기준입니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음