| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제60기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 713,204 | - 매출액 | 741,250 | |
| - 부채총계 | 192,189 | - 영업이익 | 25,893 | ||
| - 자본금 | 75,943 | - 당기순이익 | 14,824 | ||
| - 자본총계 | 521,015 | *주당순이익(원) | 976 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 710,995 | - 매출액 | 739,198 | |
| - 부채총계 | 185,862 | - 영업이익 | 25,066 | ||
| - 자본금 | 75,943 | - 당기순이익 | 18,581 | ||
| - 자본총계 | 525,133 | *주당순이익(원) | 1,223 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 250 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 300 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,802,658,350 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.86 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익 수치는 연결 및 별도 감사보고서상의 보통주 기본주당순이익 기준임 - 상기 2항의 종류주식은 우선주를 의미함 |
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| ※ 관련공시 | 2026-02-23 주주총회소집결의 2026-02-23 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 | 보통결의 | 제60기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 | 가결 | 47.0 | 99.7 | 0.3 | - |
| 제2-1호 | 특별결의 | 정관 변경(사외이사 명칭 및 구성 변경의 건) | 가결 | 46.7 | 99.1 | 0.9 | - |
| 제2-2호 | 특별결의 | 정관 변경(감사위원회 구성 강화의 건) | 가결 | 46.7 | 99.1 | 0.9 | - |
| 제2-3호 | 특별결의 | 정관 변경(의결권 대리행사에 전자문서 방식 추가의 건) | 가결 | 46.7 | 99.1 | 0.9 | - |
| 제2-4호 | 특별결의 | 정관 변경(이사회 소집기한 변경의 건) | 가결 | 46.7 | 99.1 | 0.9 | - |
| 제2-5호 | 특별결의 | 정관 변경(조문 정비의 건) | 가결 | 46.8 | 99.3 | 0.7 | - |
| 제3호 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(이우영) | 가결 | 14.5 | 95.3 | 4.7 | - |
| 제4호 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 38.6 | 97.7 | 2.3 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이우영 | 1963-09 | 3 | 재선임 | - 현) 연세대 신소재공학과 언더우드 특훈교수 - 전) 연세대 나노과학기술 연구소 소장 |
(주)엘엠에스 사외이사/감사위원 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이우영 | 1963-09 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 현) 연세대 신소재공학과 언더우드 특훈교수 - 전) 연세대 나노과학기술 연구소 소장 |