임시주주총회 결과

1. 결의사항	가. 부의안건 1. 제1호 의안 : 사내이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 장영순 선임의 건(신규선임) 제1-2호 의안 : 사내이사 박홍진 선임의 건(신규선임) 제1-3호 의안 : 사내이사 김성일 선임의 건(신규선임) → 원안대로 가결 2. 제2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 최영삼 선임의 건 → 원안대로 가결 3. 제3호 의안 : 사외이사 최영삼 선임의 건 → 제2호의안 가결로 인한 자동폐기
2. 주주총회 일자	2021-01-25
3. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 제2호 의안은 2020년 12월 29일부터 시행된 개정 상법 제542조의12 제2항 단서에 의거하여 다른 이사들과 분리하여 선임하는 안건입니다. 2. 제2호 의안이 부결되는 경우 제3호 의안이 상정되며, 제2호 의안이 가결되는 경우 제3호 의안은 자동으로 폐기 됩니다.
※관련공시	2021-01-08 주주총회소집공고 2021-01-08 주주총회소집결의 2020-12-15 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장영순	1964-11	3년	신규선임	(前) (주)현대백화점 인재개발원장 (現) (주)현대드림투어 대표이사
박홍진	1964-03	3년	신규선임	(前) (주)현대백화점 기획조정본부 부본부장 (現) (주)현대그린푸드 대표이사
김성일	1967-11	3년	신규선임	(前) (주)현대HCN 대표이사 (現) (주)현대IT&E 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최영삼	1954-05	3년	신규선임	(現) 법무법인 에이스파트너변호사	에코프로BM(감사)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
최영삼	1954-05	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	(現) 법무법인 에이스 파트너변호사