| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-23 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 구로구 디지털로 34길 43 코오롱싸이언스밸리 1차 12층 이지웰 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제18기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건 (연결 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 포함) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (사명변경 및 표준정관 문구 정비) 제3호 의안 : 사외이사 황인태 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원 황인태 선임의 건 제5호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-19 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1. 의안에 대한 세부사항은 추후 공시예정인 주주총회소집공고를 확인하여 주시기 바랍니다. 2. 금번 정기주주총회에서는 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 전자투표를 시행합니다. 3. 코로나바이러스감염증(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도 활용을 적극 권장 드립니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 황인태 | 1972-07 | 3년 | 신규선임 | 前 삼일회계법인 국제부서 회계사 前 신우회계법인 감사부서 회계사 現 도영회계법인 감사부서 회계사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황인태 | 1972-07 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 삼일회계법인 국제부서 회계사 前 신우회계법인 감사부서 회계사 現 도영회계법인 감사부서 회계사 |