| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 18기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 120,866 | - 매출액 | 87,284 | |
| - 부채총계 | 55,090 | - 영업이익 | 13,180 | ||
| - 자본금 | 11,873 | - 당기순이익 | 10,638 | ||
| - 자본총계 | 65,776 | *주당순이익(원) | 474 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 136,292 | - 매출액 | 87,188 | |
| - 부채총계 | 74,582 | - 영업이익 | 13,311 | ||
| - 자본금 | 11,873 | - 당기순이익 | 7,854 | ||
| - 자본총계 | 61,710 | *주당순이익(원) | 448 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 55 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,306,049,855 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.52 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 선임, 감사위원 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 ㅇ 제1호 의안 : 제18기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 ㅇ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 ㅇ 제3호 의안 : 사외이사 황인태 선임의 건 → 원안대로 가결 ㅇ 제4호 의안 : 감사위원 황인태 선임의 건 → 원안대로 가결 ㅇ 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-02-19 주주총회소집결의 2021-02-23 주주총회소집공고 2021-02-05 현금ㆍ현물배당 결정 2021-03-15 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 황인태 | 1972-07 | 3년 | 신규선임 | 前 삼일회계법인 국제부서 회계사 前 신우회계법인 감사부서 회계사 現 도영회계법인 감사부서 회계사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황인태 | 1972-07 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 삼일회계법인 국제부서 회계사 前 신우회계법인 감사부서 회계사 現 도영회계법인 감사부서 회계사 |