기업집단현황공시(연1회-개별회사용) 2.5 주식회사 현대이지웰 대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 : 현대백화점
기업집단 동일인 : 정지선
기업집단 대표회사 : (주)현대백화점
작성회사 : (주)현대이지웰
담당자 : 최유리(책임) , 전화번호(02-2131-6123)

<참조> 현대백화점 기업집단현황 공시의 대표회사는 (주)현대백화점이며 현대백화점 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 (주)현대백화점이 제출한 현대백화점 기업집단현황 공시와 동일하므로 (주)현대백화점이 제출한 현대백화점 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

1. 일반현황 (1) 회사개요
(금년도 지정일 기준, 단위: 명)
소속회사명 대표자 설립일 계열편입일 업종 종업원수 기업공개여부 결산일
비금융회사 (주)현대이지웰 장영순 2003.01.14 2021.03.02 J5822(시스템ㆍ응용 소프트웨어개발 및 공급업) 355 상장 2022.12.31

(1-1) 영위업종 현황

(금년도 지정일 기준)
소속회사명 영위업종 대표품목(대표사업)
비금융회사 (주)현대이지웰 시스템ㆍ응용 소프트웨어 개발 및 공급업 복지 컨텐츠 공급
전자상거래업

(2) 회사 재무현황
(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %)
소속회사명 자산 부채 자본 부채비율 (부채총계/ 자본총계)
유동자산(a) 유동자산 중 현금 및 현금성자산 비유동자산(b) 자산총계(a+b) 유동부채(c) 비유동부채(d) 부채총계(c+d) 부채총계 중 차입금 자본금 자본총계
비금융회사 (주)현대이지웰 112,707 5,420 78,083 190,791 85,695 8,327 94,021 0 11,873 96,769 97.16

(3) 회사 손익현황
(직전 사업연도말 기준,단위 : 백만원)
소속회사명 매출액(또는 영업수익) 영업이익 기타수익등 기타비용등 기타비용등 중이자비용 당기순이익
비금융회사 (주)현대이지웰 112,460 18,763 2,593 794 253 15,413

(4) 국외 계열회사 현황

- 해당사항 없음

(5) 계열회사 변동 현황

- 해당사항 없음

2. 임원 , 이사회 등의 운영현황[ESG] (1) 임원현황[ESG]
(금년도 지정일 기준)
소속회사명 임원명 직위 취임일 등기일 임기 만료(예정)일 동일인과친족관계 겸직사항 주요경력 퇴직임직원 중임여부 소속하부위원회
비금융회사 (주)현대이지웰 장영순 대표이사(이사회 의장) 2021.01.25 2021.01.25 2025.03.23 - (주)현대드림투어(계열) 前) (주)현대백화점 상무 - 중임 - 사외이사후보추천위원회- 보상위원회
사내이사 2021.01.25 2021.01.25 2025.03.23 -
이헌상 사내이사 2023.03.23 2023.03.29 2025.03.23 - (주)현대그린푸드(계열) 前) (주)현대백화점 전무 - 신임 -
김성일 사내이사 2021.01.25 2021.01.25 2025.03.23 - (주)현대아이티앤이(계열)(주)현대퓨처넷(계열) 前) (주)현대에이치씨엔 상무 - 중임 - 내부거래위원회- ESG경영위원회
최영삼 사외이사(사외이사후보추천위원회위원장)(내부거래위원회위원장) 2021.01.25 2021.01.25 2025.03.23 - (주)에코프로이엠 前) 국가정보원 대구지부장 - 중임

- 감사위원회

- 내부거래위원회- 사외이사후보추천위원회- 보상위원회- ESG경영위원회
황인태 사외이사(보상위원회위원장)(ESG경영위원회위원장) 2021.03.23 2021.03.24 2025.03.23 - 모베이스 썬스타(주) 前) 신우회계법인 회계사 - 중임

- 감사위원회

- 내부거래위원회- 사외이사후보추천위원회- 보상위원회- ESG경영위원회
정현철 사외이사(감사위원회위원장) 2023.03.23 2023.03.29 2025.03.23 - - 前) 잠실세무서장 - 신임

- 감사위원회

- 내부거래위원회- 사외이사후보추천위원회- ESG경영위원회

※ 당사는 법인등기부등본상 선임(또는 중임)일로부터 임기 기간을 적용한 기간을 임기만료(예정)일로 기재하였으며, 임기 시작일은 초일불산입 원칙을 적용하였습니다. 또한 상법 제383조에 따라 임기는 임기 중의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결에 이르기까지 연장할 수 있는 조항을 적용할 수 있습니다.

 (2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황[ESG]

가. 이사회 운영 현황

(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)
소속회사명 이사회 구성원명 이사회 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 대규모내부거래공시일
참석 불참 반대
비금융회사 (주)현대이지웰 장영순박홍진김성일강신성최영삼황인태 2022.05.09 1. 2022년 1분기 영업실적 보고 보고 3 - - -
장영순박홍진김성일강신성최영삼황인태 2022.08.09 1. 2022년 상반기 영업실적 보고2. 2022년 상반기 ESG 경영 추진 실적 및 하반기 계획 보고 보고보고 33 -- -- --
1. 계열회사간 거래 승인의 건2. 지점 폐지 및 설치의 건 원안가결원안가결 33 -- -- --
장영순박홍진김성일강신성최영삼황인태 2022.11.07 1. 2022년 3분기 영업실적 보고 보고 3 - - -
1. ESG 경영위원회 설치의 건2. ESG 중대성 선정 및 관련 이슈 사항 보고의 건3. 계열회사 간 거래 승인의 건4. (주)벤디스 인수를 위한 주식매매계약 체결의 건 원안가결원안가결원안가결원안가결 3333 ---- ---- ----
장영순박홍진김성일강신성최영삼황인태 2023.02.07 1. 제20기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 원안가결 3 - - -
장영순박홍진김성일강신성최영삼황인태 2023.02.21 1. 감사의 감사보고2. 내부회계관리제도 운영실태보고3. 이사회 및 사외이사 평가 결과 보고 보고보고보고 333 --- --- ---
1. 제20기 정기주주총회 소집의 건2. 제20기 정기주주총회 부의 안건 승인의 건2-1. 제20기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건2-2. 정관 일부 변경의 건 2-3. 이사 선임의 건 2-4. 감사위원회 위원 선임의 건 2-5. 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건2-6. 이사보수한도액(안) 승인의 건 3. 2023년 사업계획(안) 심의의 건 4. (주)벤디스 유상증자 참여의 건 원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결 333333333 --------- --------- ---------
장영순이헌상김성일최영삼황인태정현철 2023.03.23 1. 대표이사 선임의 건2. 이사회 의장 선임의 건3. 소위원회 위원 선임의 건4. 임원 보수 집행 승인의 건5. 이사회 규정 개정의 건 원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결 33333 ----- ----- -----

나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황

(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)
소속회사명 위원회명 법령상설치의무 구성원명 설치목적및 권한 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 대규모내부거래공시일
참석 불참 반대
비금융회사 (주)현대이지웰 감사위원회 상법제542조의 11(감사위원회) 강신성최영삼황인태 설치목적 : 회계 및 업무에 대한 감사권한 : 재무제표 확인 및 내부회계 관리 운영 확인 2022.05.09 1. 2022년 1분기 영업실적 보고2. 2022년 내부회계관리제도 운영실태 점검계획 보고3. 2021년 외부감사 이행 평가 보고의 건 보고보고보고 333 --- --- -
2022.08.09 1. 2022년 상반기 영업실적 보고 보고 3 - - -
2022.11.07 1. 2022년 3분기 영업실적 보고 보고 3 - - -
2023.02.07 1. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건2. 내부회계관리자 신규 선임 보고의 건 보고보고 33 -- - -
2023.02.21 1. 내부회계관리제도 운영실태 보고2. 제20기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 보고의 건 보고보고 33 -- -- -
최영삼황인태정현철 2023.03.23 1. 감사위원회 위원장 선임의 건 원안가결 3 - - -
사외이사후보추천위원회 상법제542조의8(사외이사의 선임) 장영순강신성최영삼황인태 설치목적 : 사외이사 후보 추천을 위해 설치권한 : 사외이사를 선임하기 위한 주주총회에 사외이사 후보를 추천 2023.02.21 1. 사외이사 추천 후보 검토의 건 보고 3 - - -
장영순최영삼황인태정현철 2023.03.23 1. 사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건 원안가결 3 - - -
내부거래위원회 상법제393조의2(이사회내위원회) 김성일강신성최영삼황인태 설치목적 : 특수관계자와의 거래투명성 심의를 위해 설치권한 : 특수관계인 등과의 일정금액 이상 거래하는 사항에 대해 의결 2022.05.09 1. 2022년 1분기 내부거래 현황 보고 보고 3 - - -
2022.08.09 1. 2022년 상반기 내부거래 현황 보고 보고 3 - - -
2022.11.07 1. 2022년 3분기 내부거래 현황 보고 보고 3 - - -
2023.02.21 1. 2022년 내부거래 현황 보고 보고 3 - - -
1. (주)벤디스 유상증자 참여의 건 원안가결 3 - - -
김성일최영삼황인태정현철 2023.03.23 1. 내부거래위원회 위원장 선임의 건 원안가결 3 - - -
보상위원회 상법제393조의2(이사회내위원회) 장영순최영삼황인태 설치목적 : 이사 보수를 정하기 위하여 주주총회에서 이사보수 한도를 설정권한 : 경영진의 경영성과 평가 및 보상에 관한 결정 2023.02.21 1. 2022년 등기임원 보수 집행현황 및 업무성과 평가 보고 보고 2 - - -
1. 이사보수한도액(안) 부의의 건 원안가결 2 - - -
2023.03.23 1. 보상위원회 위원장 선임의 건 원안가결 2 - - -
ESG경영위원회 상법제393조의2(이사회내위원회) 김성일강신성최영삼황인태 설치목적 : ESG경영 강화 및 ESG경영의 체계적 실천을 위함권한 : 친환경 관련 투자 및 CSR 활동, 안전/보건 활동, ESG리스크 관리 등에 대한 의결 2023.02.07 1. 2022년 ESG 경영 추진 실적 및 등급 결과 보고의 건2. 2023년 ESG 추진 계획 보고의 건 보고보고 33 -- -- -
김성일최영삼황인태정현철 2023.03.23 1. ESG경영위원회 위원장 선임의 건 원안가결 3 - - -

다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)
소속회사명 집중투표제 서면투표제 전자투표제 비고
도입 및실시여부 일반 주주의결권행사비율 도입 및실시여부 일반 주주의결권행사비율
비금융회사 (주)현대이지웰 X X - ○(실시) 9.97% -

* 일반주주란 총수일가 및 특수관계인을 제외한 주주(기관투자자, 소액주주 등)를 뜻함

라. 소수주주권 행사내용- 해당사항 없음

3. 주식소유현황[ESG] (1) 소유지분현황[ESG]
(금년도 지정일 기준, 단위:주, %)
소속회사명 동일인과의 관계 성명 보통주 우선주 합계
주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율
비금융회사 (주)현대이지웰 동일인측 동일인 - - - - - - -
친족 배우자/혈족1촌 - - - - - - -
- - - - - - -
혈족2~4촌 - - - - - - -
- - - - - - -
인척 3촌 이내 - - - - - - -
- - - - - - -
기타친족 - - - - - - -
- - - - - - -
친족 합계 - - - - - - -
비영리법인 - - - - - - -
- - - - - - -
등기된 임원 - - - - - - -
- - - - - - -
자기주식 - - - - - - -
계열회사(국내+국외) (주)현대지에프홀딩스 6,710,996 28.26 - - 6,710,996 28.26
기타 동일인관련자 - - - - - - -
동일인측 합계 - 6,710,996 28.26 - - 6,710,996 28.26
기타주주 동일인측이 아닌최다주주 - - - - - - -
기타 - 17,035,365 71.74 - - 17,035,365 71.74
총 계 - 23,746,361 100.00 - - 23,746,361 100.00

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황[ESG]
(금년도 지정일 기준, 단위:주, %, 백만원)
출자회사(소속회사)＼피출자회사 비금융회사 금융회사
(주)현대이지웰 -
주식수 지분율 주식수 지분율
계열회사 비금융회사 (주)비노에이치 장부가액 1,290 -
보통주 25,800 43.00 - -
우선주 - - - -
합계 25,800 43.00 - -
장부가액 소계 25,800 43.00 - -
금융회사 - - - - - -
장부가액 소계 - - - -
합계 1,290 - -

※ 당사는 금년도 지정일 기준으로 보유주식 장부가액을 평가하지 않았으므로 지정일 기준 가장 최근(직전분기말) 장부가액 기준으로 장부가액을 기재함 ※ 당사는 '22.11.22. 부 (주)벤디스의 최대주주가 되었으며, '23.02.01. 부 (주)벤디스에 대한 계열편입 유예를 공정거래위원회로부터 승인 받았음. 현재 (주)벤디스의 지분 538,465주 89.51%(장부가액 40,405백만)를 소유하고 있음.

 4. 순환출자 현황[ESG] (1) 국내 계열회사간 순환출자 현황[ESG]

<소속회사용>

- 해당사항 없음

 (2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역[ESG]

<소속회사용>

- 해당사항 없음

 5. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황[ESG] (1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황[ESG]

- 해당사항 없음

 6. 계열회사와 특수관계인간 거래현황 (1) 계열회사간 자금거래 현황

- 해당사항 없음

 (2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

- 해당사항 없음

 (3) 계열회사간 유가증권거래 현황

- 해당사항 없음

 (4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래- 해당사항 없음

나. 유가증권 매입거래- 해당사항 없음

(5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황
(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)
매입자＼매출회사(소속회사) 거래기간 국내계열회사 국외계열회사 매출액 총계
비금융회사 국내계열사 계(매출액)
(주)현대그린푸드 (주)현대백화점 (주)현대백화점면세점 (주)현대드림투어 (주)한무쇼핑 (주)현대홈쇼핑 (주)현대렌탈케어 (주)현대에버다임 (주)현대리바트 (주)현대바이오랜드 (주)씨엔에스푸드시스템 (주)한섬 (주)한섬라이프앤 (주)현대리바트엠앤에스 (주)현대아이티앤이 (주)현대캐터링시스템 (주)현대퓨처넷 소계 - 국외계열사매출액 계 국내매출액 국외매출액
비금융회사 (주)현대이지웰 1/4 10 30 0.03 6 - 773 5 11 13 0.04 - - - - - - - 849 849 - - 112,460 112,460 -
2/4 8 22 0.1 10 - 576 1 6 14 - - - - - - - - 637 637
3/4 179 262 38 15 45 582 15 4 418 - 4 155 2 10 64 31 7 1,828 1,828
4/4 10 23 0.4 7 - 730 0.3 10 70 - - - - - - - 8 859 859
소계 207 337 39 37 45 2,661 21 31 515 0.04 4 155 2 10 64 31 15 4,172 4,172

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

- 해당사항 없음

나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)

- 해당사항 없음

(7) 계열회사간 물류ㆍIT서비스 거래 현황

가. 물류 거래 현황

<매출>- 해당사항 없음

<매입>- 해당사항 없음

나. IT서비스 거래 현황

<매출>- 해당사항 없음

<매입>- 해당사항 없음

(8) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역거래 현황

- 해당사항 없음

(9) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래 현황

- 해당사항 없음

(10) 계열회사간 기타자산거래 현황

가. 유형자산 거래내역- 해당사항 없음

나. 무형자산 거래내역

- 해당사항 없음

(11) 계열회사간 상표권 사용거래 현황

가. 유상거래 현황

(직전 사업년도 개시일 ～종료일 기준, 단위 : 백만원)
소속회사명 거래상대방 지급/수취 여부 대상 상표권 사용기간 연간 사용료지급/수취액 사용료산정방식
비금융회사 (주)현대이지웰 - - 그룹 CI(30-0587570) - 0 -
합계 - - - 0 -

※ 형식적 권리자는 공동권리자로 등록된 6개사 (㈜현대백화점, ㈜현대홈쇼핑, ㈜현대지에프홀딩스, ㈜현대퓨처넷, ㈜현대리바트, ㈜현대드림투어) 이지만 상표개발 및 관리비용은 전(全) 소속회사가 공동 부담함에 따라 실질적 권리자는 전(全) 소속회사이므로 상표권 사용료를 지급·수취하고 있지 않음

나. 무상거래 현황

- 해당사항 없음

 (12) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

- 해당사항 없음

나. 기타자산 매입 등 거래

- 해당사항 없음

 (13) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황
(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)
채무자 ＼채권회사(소속회사) 국내 계열회사
비금융회사 합계(채권금액)
(주)현대그린푸드 (주)현대백화점 (주)현대백화점면세점 (주)현대드림투어 (주)현대엘앤씨 (주)현대에버다임 (주)현대리바트 (주)현대아이티앤이 (주)현대리바트엠앤에스 (주)현대퓨처넷
실물채권 금융채권 계 실물채권 금융채권 계 실물채권 금융채권 계 실물채권 금융채권 계 실물채권 금융채권 계 실물채권 금융채권 계 실물채권 금융채권 계 실물채권 금융채권 계 실물채권 금융채권 계 실물채권 금융채권 계 실물채권 금융채권 계
비금융회사 (주)현대이지웰 0.1 - 0.1 77 - 77 0.2 - 0.2 16 - 16 14 - 14 23 - 23 22 - 22 5 - 5 0.6 - 0.6 1 - 1 158 - 158

(14) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

- 해당사항 없음

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

- 해당사항 없음

다. 이행보증ㆍ납세보증 등- 해당사항 없음

 (15) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사를 위한 담보 내역

- 해당사항 없음

나. 계열회사를 위해 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

- 해당사항 없음

 (16) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황

가, 최근 3개년도 계열회사간 매출 내역

- 해당사항 없음

나. 최근 3개년도 계열회사간 매입 내역

- 해당사항 없음

다. 최근 3개년도 차입 내역

- 해당사항 없음

라. 최근 3개년도 대여 내역

- 해당사항 없음

마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역

- 해당사항 없음

바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역

- 해당사항 없음

 (17) 특수관계인인 공익법인과의 내부거래 현황

- 해당사항 없음