| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-24 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서대문구 충정로 23, 풍산빌딩 1층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 의결사항 제1호 의안 : 제22기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사내이사 박종선 선임의 건 - 제2-2호 : 사내이사 우기성 선임의 건 - 제2-3호 : 사외이사 정현철 선임의 건 - 제2-4호 : 사외이사 이승윤 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제3-1호 : 감사위원회 위원 정현철 선임의 건 - 제3-2호 : 감사위원회 위원 이승윤 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 의안에 대한 세부사항은 추후 공시예정인 주주총회소집공고를 확인하여 주시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박종선 | 1969-03 | 2 | 신규선임 | (前) 현대홈쇼핑 영업본부 영업전략담당 (現) 현대이지웰 전무이사 |
| 우기성 | 1973-09 | 2 | 신규선임 | (前) 현대백화점 천호점 지원팀장 (現) 현대이지웰 지원사업부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정현철 | 1963-10 | 2 | 재선임 | (前) 잠실세무서장 (現) 세무법인 안국 세무사 |
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| 이승윤 | 1974-09 | 2 | 신규선임 | (前) 서울시 여성능력개발원 인사위원회 위원 (現) 홍익대학교 경영대학 교수 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정현철 | 1963-10 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (前) 잠실세무서장 (現) 세무법인 안국 세무사 |
| 이승윤 | 1974-09 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (前) 서울시 여성능력개발원 인사위원회 위원 (現) 홍익대학교 경영대학 교수 |