| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 207,739 | - 매출액 | 126,781 | |
| - 부채총계 | 109,106 | - 영업이익 | 20,576 | ||
| - 자본금 | 11,873 | - 당기순이익 | 11,492 | ||
| - 자본총계 | 98,634 | *주당순이익(원) | 484 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 225,344 | - 매출액 | 131,056 | |
| - 부채총계 | 128,050 | - 영업이익 | 20,244 | ||
| - 자본금 | 11,873 | - 당기순이익 | 11,923 | ||
| - 자본총계 | 97,294 | *주당순이익(원) | 502 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 170 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,036,881,370 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ※ 부의안건 ○ 제1호 의안 : 제22기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사내이사 박종선 선임의 건 → 원안대로 가결 - 제2-2호 : 사내이사 우기성 선임의 건 → 원안대로 가결 - 제2-3호 : 사외이사 정현철 선임의 건 → 원안대로 가결 - 제2-4호 : 사외이사 이승윤 선임의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제3-1호 : 감사위원회 위원 정현철 선임의 건 → 원안대로 가결 - 제3-2호 : 감사위원회 위원 이승윤 선임의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건 → 원안대로 가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2025-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 상기 2항의 시가배당율은 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부 폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율로 산정하여야하나, 기준일이 도래하지 않아 기재하지 않았습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2025-02-21 주주총회소집공고 2025-02-20 주주총회소집결의 2025-02-06 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2025-02-06 현금ㆍ현물배당 결정 2025-03-10 참고서류 2025-03-14 감사보고서 제출 |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박종선 | 1969-03 | 2 | 신규선임 | (前) 현대홈쇼핑 영업본부 영업전략담당 (現) 현대이지웰 전무이사 |
| 우기성 | 1973-09 | 2 | 신규선임 | (前) 현대백화점 천호점 지원팀장 (現) 현대이지웰 지원사업부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정현철 | 1963-10 | 2 | 재선임 | (前) 잠실세무서장 (現) 세무법인 안국 세무사 |
- |
| 이승윤 | 1974-09 | 2 | 신규선임 | (前) KAIST 테크노경영대학원 교수 (現) 홍익대학교 경영대학 교수 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정현철 | 1963-10 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (前) 잠실세무서장 (現) 세무법인 안국 세무사 |
| 이승윤 | 1974-09 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (前) KAIST 테크노경영대학원 교수 (現) 홍익대학교 경영대학 교수 |