기업집단현황공시(연1회-개별회사용) 6.1 주식회사 현대이지웰 대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 : 현대백화점
기업집단 동일인 : 정지선
기업집단 대표회사 : 주식회사 현대지에프홀딩스
작성회사 : 주식회사 현대이지웰
담당자 : 최 유 리 (책 임) , 전화번호(02-2131-6123)

<참조> 현대백화점 기업집단현황 공시의 대표회사는 (주)현대지에프홀딩스이며 현대백화점 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 (주)현대지에프홀딩스가 제출한 현대백화점 기업집단현황 공시와 동일하므로 (주)현대지에프홀딩스가 제출한 현대백화점 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

1. 일반현황 (1) 회사개요
(금년도 지정일 기준, 단위: 명)
소속회사명 대표자 설립일 계열편입일 업종 종업원수 기업공개여부 결산일
비금융회사 (주)현대이지웰 박종선 2003.01.14 2021.03.02 J5822 (시스템ㆍ응용 소프트웨어 개발 및 공급업) 372 상장 2024.12.31

(1-1) 영위업종 현황

(금년도 지정일 기준)
소속회사명 영위업종 대표품목(대표사업)
비금융회사 (주)현대이지웰 시스템ㆍ응용 소프트웨어 개발 및 공급업 복지 컨텐츠 공급
전자상거래업
(2) 회사 재무현황
: 개별 재무상태표 기준 재무현황
(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %)
소속회사명 자산 부채 자본 부채비율 (부채총계/ 자본총계)
유동자산(a) 유동자산 중 현금및 현금성자산 비유동자산(b) 자산총계(a+b) 유동부채(c) 비유동부채(d) 부채총계(c+d) 부채총계 중 차입금 자본금 자본총계
비금융회사 (주)현대이지웰 152,489 44,608 55,250 207,739 97,919 11,186 109,106 0 11,873 98,634 110.62

(3) 회사 손익현황
: 개별 손익계산서 기준 손익현황
(직전 사업연도말 기준,단위 : 백만원)
소속회사명 매출액(또는 영업수익) 영업이익 기타수익등 기타비용등 기타비용등 중이자비용 당기순이익
비금융회사 (주)현대이지웰 126,781 20,576 4,616 9,052 428 11,492

(4) 국외 계열회사 현황
: 국내 계열회사가 최다출자자인 국외 계열회사의 현황

- 해당사항 없음

(5) 계열회사 변동 현황
: 국내ㆍ외 계열회사의 계열편입과 계열제외 내역

- 해당사항 없음

2. 임원 , 이사회 등의 운영현황[ESG] (1) 임원현황[ESG]
: 회사의 등기임원 현황
(금년도 지정일 기준)
소속회사명 임원명 직위 취임일 등기일 임기 만료(예정)일 동일인과친족관계 겸직사항 주요경력 퇴직임직원 중임여부
비금융회사 (주)현대이지웰 박종선 대표이사(이사회 의장) 2025.03.24 2025.03.28 2027.03.24 - (주)현대드림투어(계열) (주)현대벤디스 前) (주)현대이지웰 상무 - 신임
박종선 사내이사 2025.03.24 2025.03.28 2027.03.24 - (주)현대드림투어(계열)(주)현대벤디스 前) (주)현대이지웰 상무 - 신임
우기성 사내이사 2025.03.24 2025.03.28 2027.03.24 - (주)현대벤디스 前) (주)현대백화점 수석 - 신임
김낙서 사내이사 2024.03.25 2024.03.29 2026.03.25 - - 前) (주)현대백화점 상무 - 신임
정현철 사외이사(감사위원회위원장) 2023.03.23 2023.03.29 2027.03.24 - - 前) 잠실세무서장 - 중임
정현철 감사위원 (감사위원회위원장) 2023.03.23 2023.03.29 2027.03.24 - - 前) 잠실세무서장 - 중임
정항기 사외이사 (사외이사후보추천위원회위원장) (내부거래위원회위원장) 2024.03.25 2024.03.29 2026.03.25 - - 前) (주)대우건설 사장 - 신임
정항기 감사위원 (사외이사후보추천위원회위원장)(내부거래위원회위원장) 2024.03.25 2024.03.29 2026.03.25 - - 前) (주)대우건설 사장 - 신임
이승윤 사외이사 (보상위원회위원장) (ESG경영위원회위원장) 2025.03.24 2025.03.28 2027.03.24 - - 前) KAIST 테크노경영대학원 교수 - 신임
이승윤 감사위원 (보상위원회위원장)(ESG경영위원회위원장) 2025.03.24 2025.03.28 2027.03.24 - - 前 ) KAIST 테크노경영대학원 교수 - 신임

(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황[ESG]

가. 이사회 운영 현황

(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)
소속회사명 이사회 구성원명 이사회 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 대규모내부거래공시일
참석 불참 반대
비금융회사 (주)현대이지웰 장영순이헌상김낙서황인태정현철정항기 2024.08.06 보고사항 1. 2024년 상반기 영업실적 보고 보고 3 - - -
2024.11.05 보고사항 1. 2024년 3분기 영업실적 보고 2. 회사 경영에 관한 사항 보고보고 33 -- -- --
1. 2025년 계열회사 간 거래 승인의 건 2. ESG 중대성 선정 및 관련 이슈사항 보고 원안가결 원안가결 33 -- -- --
2024.12.20 1. (주)비노에이치 주식 매각의 건 2. 퇴직 임원 처우에 관한 건 원안가결 원안가결 33 -- -- --
2025.02.06 1. 제22기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건2. 배당기준일 결정의 건3. 소위원회 위원 선임의 건 원안가결 원안가결 원안가결 333 --- --- ---
2025.02.20 보고사항1. 감사의 감사보고2. 내부회계관리제도 운영실태보고3. 이사회 및 사외이사 평가 결과 보고 보고보고보고 333 --- --- ---
1. 제22기 정기주주총회 소집의 건2-1. 제22기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건2-2. 이사 선임의 건 2-3. 감사위원회 위원 선임의 선 2-4. 이사보수한도액 승인의 건 2-5. 임원퇴직금지급규정 개정의 건3. 2025년 사업계획(안) 심의의 건 원안가결 원안가결 원안가결 원안가결 원안가결 원안가결 원안가결 3333333 ------- ------- -------
박종선우기성김낙서정현철정항기이승윤 2025.03.24 1. 대표이사 선임의 건2. 이사회 의장 선임의 건3. 소위원회 위원 선임의 건4. 임원 보수 집행 승인의 건 5. 2025년 계열회사 간 거래 추가 승인의 건 원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결 33333 ----- ----- -----

나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황

(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)
소속회사명 위원회명 구성원명 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 대규모내부거래공시일
참석 불참 반대
비금융회사 (주)현대이지웰 감사위원회 황인태정현철정항기 2024.08.06 보고사항1. 2024년 상반기 영업실적 보고 보고 3 - - -
2024.11.05 보고사항1. 2024년 3분기 영업실적 보고 보고 3 - - -
2025.02.06 보고사항1. 내부회계관리제도 운영실태 보고 보고 3 - - -
2025.02.20 보고사항1. 제22기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 검토의 건2. 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 보고보고 33 -- -- --
내부거래위원회 정항기김낙서황인태정현철 2024.08.06 보고사항 1. 2024년 상반기 내부거래 현황 보고 보고 3 - - -
2024.11.05 보고사항1. 2024년 3분기 내부거래 현황 보고 2. 회사 경영에 관한 사항 보고보고 33 -- '-- --
2024.12.20 (주)비노에이치 주식 매각의 건 원안가결 3 - - -
2025.02.20 보고사항1. 2024년 내부거래 현황 보고 보고 3 - - -
사외이사후보추천위원회 정항기황인태정현철 2025.02.20 보고사항1. 사외이사 추천 후보 검토의 건 보고 3 - - -
보상위원회 황인태정현철정항기 2025.02.20 보고사항1. 2024년 등기임원 보수 집행현황 및 업무성과 평가보고 보고 3 - - -
이사보수한도액(안) 상정의 건 원안가결 3 - - -
이승윤정현철정항기 2025.03.24 보상위원회 위원장 선임의 건 원안가결 3 - - -
ESG경영위원회 황인태김낙서정현철정항기 2024.08.06 보고사항1. 2024년 상반기 ESG 경영 이행 실적 및 하반기 계획 보고 보고 3 - - -
2024.11.05 보고사항1. 2024년 ESG 등급 결과 보고 보고 3 - - -
ESG 중대성 선정 및 관련 이슈 사항 보고 원안가결 3 - - -
2025.02.06 보고사항1. 2025년 ESG 추진 계획 보고 보고 3 - - -
이승윤김낙서정현철정항기 2025.03.24 ESG경영위원회 위원장 선임의 건 원안가결 3 - - -

다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)
소속회사명 집중투표제 서면투표제 전자투표제 비고
도입 및실시여부 일반 주주의결권행사비율 도입 및실시여부 일반 주주의결권행사비율
비금융회사 (주)현대이지웰 X X - ○(실시) 2.55% -

* 일반주주란 총수일가 및 특수관계인을 제외한 주주(기관투자자, 소액주주 등)를 뜻함

라. 소수주주권 행사내용

- 해당사항 없음

3. 주식소유현황[ESG] (1) 소유지분현황[ESG]
(금년도 지정일 기준, 단위:주, %)
소속회사명 동일인과의 관계 성명 보통주 우선주 합계
주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율
비금융회사 (주)현대이지웰 동일인측 동일인 - - - - - - -
친족 배우자/혈족1촌 - - - - - - -
- - - - - - -
혈족2~4촌 - - - - - - -
- - - - - - -
인척 3촌 이내 - - - - - - -
- - - - - - -
기타친족 - - - - - - -
- - - - - - -
친족 합계 - - - - - - -
비영리법인 - - - - - - -
- - - - - - -
등기된 임원 - - - - - - -
- - - - - - -
자기주식 - - - - - - -
계열회사(국내+국외) (주)현대지에프 홀딩스 11,873,181 50.00 - - 11,873,181 50.00
기타 동일인관련자 - - - - - - -
동일인측 합계 - 11,873,181 50.00 - - 11,873,181 50.00
기타주주 동일인측이 아닌최다주주 - - - - - - -
기타 - 11,873,180 50.00 - - 11,873,180 50.00
총 계 - 23,746,361 100.00 - - 23,746,361 100.00

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황[ESG]
(금년도 지정일 기준, 단위:주, %, 백만원)
출자회사(소속회사)＼피출자회사 비금융회사 금융회사
(주)현대이지웰 -
주식수 지분율 주식수 지분율
계열회사 비금융회사 - 장부가액 - -
보통주 - - - -
우선주 - - - -
합계 - - - -
장부가액 소계 - -
금융회사 - - - - - -
장부가액 소계 - -
합계 - -

※ 당사는 금년도 지정일 기준으로 보유주식 장부가액을 평가하지 않았으므로 지정일 기준 가장 최근(직전분기말) 장부가액 기준으로 장부가액을 기재함※ 당사는 '22.11.22. 부 (주)현대벤디스의 최대주주가 되었으며, '23.02.01. 부 (주)현대벤디스에 대한 계열편입 유예를 공정거래위원회로부터 승인 받았음. 현재 (주)현대벤디스의 지분 538,465주 89.51%(장부가액 15,406백만)를 소유하고 있음.

 4. 순환출자 현황[ESG] (1) 국내 계열회사간 순환출자 현황[ESG]
: 국내 계열회사 간 1주 이상 주식을 보유하고 있는 순환출자 현황

- 해당사항 없음

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역[ESG]
: 국내 계열회사간 분기별 순환출자 현황 및 변동내역

- 해당사항 없음

 5. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황[ESG] (1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황[ESG]

- 해당사항 없음

6. 계열회사와 특수관계인간 거래현황 (1) 계열회사간 자금거래 현황
: 국내 계열회사 등과 자금을 거래한 내역

- 해당사항 없음

 (2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황
: 동일인 및 동일인 관련자(계열회사 제외)와 자금을 거래한 내역

- 해당사항 없음

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황
: 국내 계열회사와 유가증권을 거래한 내역
(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)
매입회사＼매도회사(소속회사) 거래기간 계열회사
비금융회사 합계
(주)현대그린푸드 - - 소계
비금융회사 (주)현대이지웰 1/4 - - - - -
2/4 - - - - -
3/4 - - - - -
4/4 967 - - - 967
소계 967 - - - 967

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황
: 동일인 및 동일인 관련자(계열회사 제외)와 유가증권을 거래한 내역

가. 유가증권 매도거래

- 해당사항 없음 나. 유가증권 매입거래

- 해당사항 없음

다. 주식지급 거래 약정 내역

- 해당사항 없음

(5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황
: 계열회사와 상품ㆍ용역을 거래한 내역
(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)
매입자＼매출회사(소속회사) 거래기간 국내계열회사 국외계열회사 매출액 총계
비금융회사 국내계열사 계(매출액)
(주) 현대 지에프 홀딩스 (주) 현대 그린 푸드 (주) 현대 백화점 (주) 현대 디에프 (주) 현대 드림 투어 한무 쇼핑 (주) (주) 현대 홈쇼핑 (주) 현대 리바트 (주) 현대 리바트 엠앤 에스 (주) 현대 에버 다임 (주) 현대 퓨처넷 (주) 씨엔 에스 푸드 시스템 (주) 현대 엘앤씨 (주) 한섬 (주) 한섬 라이프 앤 (주) 현대 아이티 앤이 (주) 현대 캐터링 시스템 (주) 비노 에이치 (주)현대바이오랜드 (주) 지누스 소계 - 국외계열사 계(매출액) 계 국내매출액 국외매출액
비금융회사 (주)현대이지웰 1/4 1 24 79 5 10 27 895 327 2 5 1 0.41 - 23 0.26 8 5 - - 1 1,413 1,413 - - 126,781 126,781 -
2/4 - 6 27 2 20 20 759 27 - - - - - 0.09 0.01 1 - - - - 862 862
3/4 18 275 385 51 42 92 784 159 17 64 102 4 66 210 1 - 53 1 26 13 2,364 2,364
4/4 - 4 29 13 15 20 988 58 - - - - - - - - - - - 1 1,128 1,128
소계 20 309 521 71 86 160 3,426 571 18 68 103 4 66 233 2 8 57 1 26 15 5,766 5,766

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역
: 국내 계열회사와 상품ㆍ용역을 거래한 금액이 일정 규모 이상인 경우, 그 거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

- 해당사항 없음

나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)

- 해당사항 없음

(7) 계열회사간 물류ㆍIT서비스 거래 현황
: 국내 계열회사와 물류 또는 IT 서비스를 거래한 내역

가. 국내 계열회사간 물류 매출 거래 현황

- 해당사항 없음 나. 국내 계열회사간 IT서비스 매출 거래 현황

- 해당사항 없음

(8) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역거래 현황
: 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역 거래가 있는 경우, 그 거래 내역

- 해당사항 없음

(9) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래 현황
: 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래가 있는 경우, 그 거래 내역

- 해당사항 없음

(10) 계열회사간 기타자산거래 현황
: 국내 계열회사와 기타자산을 거래한 내역

가. 유형자산 거래내역

- 해당사항 없음

나. 무형자산 거래내역

- 해당사항 없음

 (11) 계열회사간 상표권 사용거래 현황
: 국내 계열회사간 상표권 사용거래 실적이 있는 경우, 그 거래 내역

가. 유상거래 현황

- 해당사항 없음

나. 무상거래 현황

- 해당사항 없음

(12) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황
: 동일인 및 동일인 관련자(계열회사 제외)와 기타자산을 거래한 내역

가. 기타자산 매도 등 거래

- 해당사항 없음

나. 기타자산 매입 등 거래

- 해당사항 없음

(13) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황
: 국내 계열회사에 대한 채권 잔액
(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)
채무자 ＼채권회사(소속회사) 국내 계열회사
비금융회사 합계(채권금액)
(주)현대백화점 (주)현대디에프 (주)현대드림투어 한무쇼핑 (주) (주)현대홈쇼핑 (주)현대에버다임 (주)현대리바트 (주)현대바이오랜드 (주)한섬라이프앤 (주)현대리바트엠앤에스 (주)현대퓨처넷 (주)현대그린푸드 (주)지누스 소계
실물채권 금융채권 계 실물채권 금융채권 계 실물채권 금융채권 계 실물채권 금융채권 계 실물채권 금융채권 계 실물채권 금융채권 계 실물채권 금융채권 계 실물채권 금융채권 계 실물채권 금융채권 계 실물채권 금융채권 계 실물채권 금융채권 계 실물채권 금융채권 계 실물채권 금융채권 계 실물채권 금융채권 계 실물채권 금융채권 계
비금융회사 (주)현대이지웰 287 - 287 3 - 3 30 - 30 15 - 15 1 - 1 30 - 30 19 - 19 1 - 1 0.12 - 0.12 3 - 3 1 - 1 9 - 9 5 - 5 404 - 404 404 - 404

(14) 계열회사간 채무보증 현황
: 국내 계열회사 등을 위해 제공한 채무보증 내역

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

- 해당사항 없음

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

- 해당사항 없음

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

- 해당사항 없음

 (15) 계열회사간 담보제공 현황
: 국내 계열회사를 위해 제공한 담보 내역

가. 계열회사를 위한 담보 내역

- 해당사항 없음

나. 계열회사를 위해 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

- 해당사항 없음

 (16) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황
: 동일인이 단독으로 또는 다른 특수관계인(동일인의 친족에 한함)과 합하여 발행주식총수의 100분의 20 이상의 주식을 소유한 회사 또는 그 회사가 단독으로 발행주식총수의 100분의 50을 초과하는 주식을 소유한 회사가 국내 계열회사 및 특수관계인과 상품ㆍ용역, 자금, 유가증권, 기타자산을 거래한 내역

가. 최근 3개년도 국내 계열회사에 대한 매출 내역

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원, %)
구분 ＼매출회사(소속회사) 당기 전기 전전기
국내계열사매출액 매출액 비중(%) 국내계열사매출액 매출액 비중(%) 국내계열사매출액 매출액 비중(%)
비금융회사 (주)현대이지웰 5,766 126,781 4.55 5,097 114,437 4.45 4,172 112,460 3.71

나. 최근 3개년도 국내 계열회사로부터 매입 내역

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원, %)
구분 ＼매입회사(소속회사) 당기 전기 전전기
국내계열사매입액 매입액 비중(%) 국내계열사매입액 매입액 비중(%) 국내계열사매입액 매입액 비중(%)
비금융회사 (주)현대이지웰 - 55,857 - - 48,557 - - 52,187 -

다. 최근 3개년도 차입 내역 - 해당사항 없음

라. 최근 3개년도 대여 내역

- 해당사항 없음

마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원, %)
관계 ＼매도회사(소속회사) 유형 당기 전기 전전기
국내계열회사 동일인,배우자,혈족 1촌 친족 소계 국내계열회사 동일인,배우자,혈족 1촌 친족 소계 국내계열회사 동일인,배우자,혈족 1촌 친족 소계
비금융회사 (주)현대이지웰 유가증권 967 - - 967 - - - - - - - -
유형자산 - - - - - - - - - - - -
무형자산 - - - - - - - - - - - -

바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역

- 해당사항 없음

 (17) 특수관계인인 공익법인과의 내부거래 현황
: 특수관계인에 해당하는 공익법인과 거래한 자금, 유가증권, 상품ㆍ용역, 기타자산의 거래 내역

- 해당사항 없음