| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 220,690 | - 매출액 | 137,875 | |
| - 부채총계 | 110,135 | - 영업이익 | 24,184 | ||
| - 자본금 | 11,873 | - 당기순이익 | 23,937 | ||
| - 자본총계 | 110,555 | *주당순이익(원) | 1,033 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 241,687 | - 매출액 | 142,649 | |
| - 부채총계 | 132,409 | - 영업이익 | 24,197 | ||
| - 자본금 | 11,873 | - 당기순이익 | 23,999 | ||
| - 자본총계 | 109,278 | *주당순이익(원) | 1,035 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 220 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,945,138,660 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | 0 | |||
| 분리선임 | 0 | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 금번 제23기 정기주주총회의 보고사항은 1. 감사보고, 2. 영업보고, 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 입니다. - 상기 '가. 현금·현물배당 > 시가배당율(%)'은 배당기준일(2026.04.03) 설정 결의를 한 이사회결의일(2026.02.11)의 직전 매매거래일부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다. |
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| ※관련공시 | 2026-02-25 주주총회소집결의 2026-02-25 주주총회소집공고 2026-02-11 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2026-02-11 현금ㆍ현물배당 결정 2026-03-09 참고서류 2026-03-16 감사보고서 제출 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1호 | 보통결의 | 제23기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 59.8 | 99.1 | 0.9 | - |
| 2호 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 59.9 | 99.3 | 0.7 | - |
| 3호 | 보통결의 | 사내이사 김낙서 선임의 건 | 가결 | 59.3 | 98.3 | 1.7 | - |
| 4-1호 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 정항기 선임의 건 | 가결 | 19.1 | 91.3 | 8.7 | 3% 의결권 제한룰 적용, 상법 542조의12에 의거 전자투표 실시 후 과반수 찬성으로 가결 |
| 4-2호 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이승윤 선임의 건 | 가결 | 19.6 | 93.7 | 6.3 | 3% 의결권 제한룰 적용, 상법 542조의12에 의거 전자투표 실시 후 과반수 찬성으로 가결 |
| 5호 | 보통결의 | 이사보수한도액 승인의 건 | 가결 | 59.7 | 99.0 | 1.0 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김낙서 | 1972-03 | 2 | 재선임 | (現) 현대지에프홀딩스 사업개발담당 (前) 현대백화점 기획조정본부 사업개발팀장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정항기 | 1964-02 | 2 | 재선임 | (前) 대우건설 대표이사 사장 (前) 대우건설 최고재무책임자 부사장 |
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| 이승윤 | 1974-09 | 2 | 재선임 | (現) 홍익대학교 경영대학 교수 (現) 한국 인사조직학회 부회장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정항기 | 1964-02 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (前) 대우건설 대표이사 사장 (前) 대우건설 최고재무책임자 부사장 |
| 이승윤 | 1974-09 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (現) 홍익대학교 경영대학 교수 (現) 한국 인사조직학회 부회장 |